经审讯,该公司负责人孙某(男,38岁,福山区人)如实交代了其于2017年6月和公司法人姜某前往杭州与犯罪嫌疑人钟某签订某网络外汇交易平台经营合同,约定按照亏损的50%(后提高至75%)进行返利,后组织其下属业务员编造虚假身份,通过微信交友、拉拢感情等手段诱惑受害人到该网络外汇交易平台投资,并使受害人恶意亏损从中按比例非法获利的犯罪事实。
端掉三地诈骗窝点
抓获涉案人员50人
随着研判的深入,警方成立“3·27”专案组,成功发现了位于浙江杭州和河南郑州的2个诈骗窝点。
在不惊动外地嫌疑人的情况下,侦查员兵分两路分别前往杭州、郑州等地秘密调查与烟台窝点来往过于密切的其他商贸公司的情况,最后一组侦查员负责留在烟台,继续寻找此次诈骗案件的相关信息。一大批犯罪嫌疑人的身影逐渐浮出水面。
此时,距离报案时间已经过去近一个月,由于烟台的代理商“出事”,郑州、杭州的犯罪嫌疑人嗅到紧张的“氛围”,诈骗平台的嫌疑人很有可能逃窜。
4月26日凌晨四点,两辆承载共计86名警力的大巴车驶离烟台,奔赴杭州、郑州两地……27日8时整,杭州、郑州跨省异地抓捕同时开展行动,当场抓获犯罪嫌疑人29名。
经审查,张某为了达到使虚假平台以假乱真的目的,联系上海某公司向其虚假平台提供外汇、贵金属的国际大盘数据,张某等人每月向该公司支付一定的数据使用费;同时,他还联系第三方支付通道,并不停地更换,使被害人的资金能够像蚂蚁搬家似的一点点汇到其个人账户,还不易被察觉。
至此,这一特大电信网络诈骗案的诈骗事实真相终于浮出水面,涉案资金达1.2亿元以上,打掉诈骗窝点5个,抓获涉案人员50人(其中采取强制措施30人),查扣豪华车辆4台、电脑50余台、现金45万余元,冻结银行账户19个、资金43万余元,冻结第三方支付平台账户1个,查封私人别墅1处、个人住宅1处。
新东方递交招股书 7月17日晚间，新东方在线正式向港交所递交招股说明书，按照2017年总营收计算，新东方在线是中国大学考试备考市场中最大的在线教育品牌，新东方在线主要提供三大核心课程
