在倪某的经营下,该“六合彩”网站月均下注额高达3000万元。很多人觉得,倪某和陈某家大业大,跑得了和尚跑不了庙,所以都大胆跟着投注。其中,很大一部分是农村的大爷大妈,基本上左手挣的钱右手就投给了“六合彩”。还有很多是在外经商的乐清人,听闻消息后也大手笔投钱跟注。
这些钱在悄然无声中被倪某等人的“六合彩黑洞”吞噬,大部分人输多赢少,血本无归,而倪某等人却靠返点抽头,大肆敛财。
陈某作为“全职掌柜”,负责所有押注金额的兑换和统计,其经手的银行流水数目非常惊人,随便都有数千万甚至上亿元,表面风光无限。而正是这一点,让陈某进入了警方视线。
通过排摸侦查,这个以倪某为首的大型“六合彩”犯罪团伙于2017年6月被警方破获,包括倪某、陈某在内的40余名涉案嫌疑人纷纷落网,大量账本、电脑主机、银行卡、网银等物证被查获,涉案“六合彩”网站的相关电子数据被当场提取固定。该案仅银行转账记录就多达数十册,而高达3亿多元的投注金额,也使该案成为2017年浙江省最大的“六合彩”案件。
严密审查办铁案
漏网之鱼难逃脱
倪某等人到案后,拒不承认罪行。在犯罪过程中,做贼心虚的倪某等人行事异常小心,往往用不同的手机号分别与人联系,并且从不使用带有个人身份信息的银行卡,喜欢套用他人的身份信息,如果有人中奖,也会通过他们的网银赔付。
承办检察官受理该案后,通过对该案客观证据进行梳理、分析,尤其对大量的“六合彩”网站盘口信息、浩如烟海的银行转账数据进行了逐笔逐条核对梳理,抽丝剥茧,彻底掌握了该犯罪团伙的运行发展模式及组织结构脉络、资金流向。在证据面前,倪某等人精心编造的谎言彻底崩塌。
