防城港特大非法经营香烟案告破 涉案金额达6.38亿

防城港市公安局成立了由局长王琛牵头的“1·17”特大非法经营香烟案专案组,全面深挖该不法团伙走私、运输、销售等环节的不法线索。

在烟草部门移交线索信息量极少、犯罪嫌疑人行动轨迹模糊的情况下,经过深度经营和研判,警方初步梳理清楚相关不法团伙及其主要犯罪嫌疑人的经营路径、行踪轨迹和资金走向等。一条走私、非法经营香烟的链条逐步浮出水面。

打链条端团伙摧网络

在传统的办案中,打击走私和非法经营香烟都是以抓现行、抓现货为切入点,并以抓到现货来固定证据、认定经营额,难以追诉历史交易数额。在“1·17”特大非法经营香烟案中,涉及多条犯罪链条、多个不法团伙,并且相互交叉,如果在同一时间收网,难以确保全部抓到现行、现货,分别收网又会对其他链条和团伙打草惊蛇。

为了达到“打链条、端团伙、摧网络”的目标,专案组从历史交易入手开展证据收集,通过情报导侦迅速锁定几个嫌疑账户,再以几组核心账户为中心进行分析、研判,拓展出整个非法经营香烟网络的账户,经追查核实涉案资金的来源和去向,最终锁定不法证据。

2017年6月13日凌晨5时整,在公安部经侦局的统一部署下,广西、广东等多个省区市对“1·17”特大非法经营香烟案同时展开收网行动。

广西公安战区由边防、消防、武警、特警、海关、烟草等部门组成的500多警力和执法人员在防城港市的港口区、防城区、东兴市的24个重点区域、部位同时开展收网。在收网行动中,广西公安战区打掉团伙6个、抓获犯罪嫌疑人48人、捣毁窝点26个、扣押涉案车辆25辆、电脑14台、香烟200多件、涉案现金人民币37万余元,以及涉案手机、账本、账单等涉案物品一批,涉案物品总价值达500余万元人民币。同时,冻结银行账户106个、冻结涉案资金人民币200余万元,成功侦破该起涉案金额高达6.38亿元人民币、公安部督办的特大非法经营香烟案。

收网当天,广西壮族自治区副主席、公安厅党委书记、厅长胡焯批示:祝贺!彻查全案,扩大战果。

2017年9月21日,此案的39名主要犯罪嫌疑人被依法移送检察机关审查起诉;今年2月12日,又移诉两名主要犯罪嫌疑人。

今年2月1日,国家烟草专卖局下发《关于侦破广西防城港“1·17”等6起特大涉烟网络案件的表彰通报》,以防城港公安经侦为主力侦破的“1·17”特大非法经营香烟案,名列通报表彰榜榜首。(记者 马艳 王微)

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