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揭秘神秘账户操纵股价过程:涉资金几十亿 操纵账户数百个

2018-01-29 17:40:21    中国青年网  参与评论()人

?去年,我国资本市场查处了不少大案要案,今天我们就来关注一起涉及利用几十亿资金,操纵几百个账户的违法案件,此案成为去年证监会稽查的重点。央视记者独家获准首次用镜头记录资本市场违法案件的稽查和侦破的全过程。

2016年,在走势平稳的股票市场上,一家公司的股价,却出现异乎寻常的连续大涨,这最终触发了深交所大数据监测系统的警报。四个月内这个股票的涨幅到达100%。

揭秘神秘账户操纵股价过程:涉资金几十亿 操纵账户数百个

市场监控人员初步分析发现,这家名叫“大连电瓷”的公司股价大涨的背后,存在令人不解的疑点:它没有任何重大利好消息的支撑。是怎样的力量在推动这种蹊跷的暴涨呢?调查人员通过系统调取了频繁交易这只股票的400多份资料,逐个展开分析。层层筛查后,初步锁定了200多个个人账户。最为可疑的是,他们从来不买卖别的股票,只盯着“大连电瓷”这一只股票,翻来覆去地炒。这与普通股民的常规操作行为相去甚远。

深交所工作人员: 而且账户的获利是非常惊人的,截止到2016年12月份,我们上报的时候这些账户的账面获利已经超过6个亿了。

200多个个人账户,只炒作一支股票,而且人人都是日进斗金的股神?带着这样的疑问,稽查部门的办案人员对这200多个嫌疑账户严密监控,从千头万绪的交易痕迹里,发现了藏在幕后的神秘黑手。一个自称“华北第一操盘手”的股票操盘人李卫卫。

证监会调查人员: 就是他下单比较频繁,他的银行账户跟那些配资的账户,也有很多的资金往来,所以当时就把他列为一个调查的重点。

背后惊现大鱼 案件持续升级

200多个个人账户的异常交易行为,让办案人员初步判断这是一起游资做庄案件。不过,当办案人员准备启动现场调查时,突然跳出了一条大鱼——深交所系统突然监测到一个10亿元的机构账户在上海出现,并频繁交易“大连电瓷”股票,这比那200多个个人账户搅动的风浪可大多了。

揭秘神秘账户操纵股价过程:涉资金几十亿 操纵账户数百个

调查人员通过注册信息,发现这个基金账户的背后投资方跟一家名叫阜兴集团的公司,办公地点标注的是同一个地址。调查人员的注意力转向了这家阜兴集团。这时,更让人意想不到的情况出现了,阜兴集团负责人朱一栋的身份,原来十分特殊,他正是“大连电瓷”上市公司实际控制人的儿子。

三路人马同时出击 启动现场调查

“大连电瓷”的实际控制人是董事长朱冠成,他的儿子朱一栋的出现,让办案人员意识到,案件远比最初呈现的案情要复杂得多。朱一栋的出现跟他父亲的上市公司有何关系?他跟最初发现的那200多个嫌疑账户又是否有联系呢?

在掌握了相应的证据之后,办案人员决定启动现场调查。出发之前,办案人员向我们展示了三条办案线索:“大连电瓷”上市公司的所在地——大连、朱一栋个人公司的办公地——上海、涉嫌操控200多账户的李卫卫——注册公司在北京。同一天上午,办案人员兵分三路,突然出现在大连、上海、北京三地提前锁定的地址。

揭秘神秘账户操纵股价过程:涉资金几十亿 操纵账户数百个

在大连,办案人员见到上市公司的董事长朱冠成,发现他对上市公司的事务根本不熟悉。而从公司董秘以及其他工作人员那里了解到,朱冠成已经是退休状态,公司的实际运营就是由他的儿子朱一栋在负责。也就是说朱一栋是上市公司所有信息的决策人。

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