3、步步为营“组团忽悠”
调查发现，该案属于团伙作案，通过不断的心理暗示以及间续给予的“小甜头”，逐渐掌控被害人心理，吸引不断投资。
第一步，“星辰公司”将业务员包装成“白富美”，通过微信和QQ结识年龄30至45岁之间有经济实力的男士，制作假盈利记录发送给受害者；第二步，在受害者开户后，让其接受“分析师”指导在平台上进行资金操作，把受害者拉入“喊单QQ群”，引诱进行大宗商品买卖交易；第三步，通过“反向喊单”、隐瞒的“33倍杠杆”等手段最大化套取受害人资金。
据悉，“星辰公司”在某大宗商品交易所获得会员资格，受害人亏损越多，该公司即可根据亏损额获得更多返利。
4、“拨云见雾”精准研判
这是黄石市首起利用现货交易平台进行网络诈骗的案件，本案涉及14名嫌疑人、13名被害人，系涉众型经济犯罪。面对纷繁复杂的证据材料和晦涩的经济术语，如何审查认定事实、如何进行量刑定罪成为检察官工作的研究重点。
针对案件的特殊性，承办该案的检察官对民事纠纷、集资诈骗、诈骗等相关罪名提前研判。此外，该院公诉部成立专案小组通读案卷，寻找突破点，“必须有效利用时间，准确研判案情，正确适用法律，务必在法定期限内审结。”该院副检察长肖绪新在研讨会上一再强调。
专案专班先后召开4次案情分析会，集中解决办案中遇到的疑难问题。通过集中研判，对本案的量刑定罪作出了明确规定，确保全案客观公正。目前，该网络诈骗案还处于法院审判阶段。
据办案检察官介绍，目前仅有上海、大连、郑州和中国金融四家期货交易所系证监会批准成立的合法期货市场，除这四家以外的理财平台，存在巨大的交易风险。
检察官提醒：
期货等交易本身就具有很大的风险性，特别对于那些在QQ群、微信群内发布的炒股、期货理财信息一定要谨慎对待，在选择投资时一定要通过正规途径了解，并选取正规平台。
