□法制日报记者邓新建
□《法制与新闻》记者邓君
□法制日报通讯员黄康灵
今年3月，广东佛山顺德、广州天河公安经侦部门在侦办案件中均发现，人人优益网络科技有限公司涉嫌建立“人人公益”平台，打着“人人公益、爱心慈善”的幌子进行组织、领导传销犯罪活动的线索，遂上报广东省公安厅。广东省公安厅厅党委指派工作专班与佛山顺德、广州天河经侦部门组成专案组深入经营。
经广东省、广州和佛山市公安机关经侦、网安部门通力合作，成功获取该团伙涉嫌违法犯罪的关键证据，并初步查明了该团伙的相关情况。
3月下旬，抓捕时机成熟，在公安部的协调下，广东省公安厅经侦局以广州天河、佛山顺德为主战地，组织全省21市经侦部门共派出43个抓捕小组同步在北京、湖南及省内佛山、广州、深圳、河源等地开展收网行动，抓获包括1号主要犯罪嫌疑人仇某在内的110余名犯罪嫌疑人，捣毁传销窝点30余个，冻结涉案账户100余个、资金1700余万元。初步估计涉案金额20亿余元、涉及全国约20万人。
经查，犯罪嫌疑人仇某于2016年8月在深圳前海注册成立深圳人人优益公司后，在广州市天河区市长大厦租赁办公场所，伙同李某东、李某、占某清等人通过招聘业务员上线运行“人人公益”全返投资网络平台。在该网络平台上，投资者(即“天使”)通过向商家购买“爱心”进行投资，承诺每个“爱心”最高5倍分红返利(返还完即收回“天使豆”)，即500天可以收回5倍的投资款，提现时直接转入其平台的银行账户。同时，设置“省代理”“市代理”“金牌合伙人”“银牌合伙人”“普通合伙人”，逐层按0.2%、0.2%、0.2%、0.4%、0.8%的比例抽取让利款(即上一层级可以抽取其下面所有层级的让利款)。初步发现，该公司仅上线一个月就吸收资金超过10亿元，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。
办案民警介绍，目前，消费全返平台是一种颇具争议、极易发展为庞氏骗局的平台，如顾客消费100元，商家让利20元，消费全返平台在一定周期后将分别返还消费者和商家100元和20元，而其资金链不断的前提是高额的加盟费和标高商品价格。据初步调查，目前全国全返平台数千家。犯罪嫌疑人仇某借助全返平台模式，创建人人公益，该平台号称每消费100元就捐给慈善基金1元，实际却是一家空壳公司，所有的消费记录均为虚假消费。
“商家上交数万元不等的加盟费后，在人人公益平台分别注册商家和天使(即消费者)，天使消费100元，商家让利24元，最短4天后就能全返124元。”办案民警介绍，所有数据均为后台控制，该平台会根据需要随意更改数据，以吸引投资者或是延长返还周期，其实质就是拆东墙补西墙的庞氏骗局，只不过借用互联网，采用传统传销拉人头的方式开展业务。
法制日报广州4月13日电
