综合分析各种特征勾勒取款人特征
专案组民警立即赶赴深圳市开展侦查工作。民警根据嫌疑人取款的卡号，调取各大银行有关涉案银行卡的取款记录和监控录像，对有上千人流动取款的视频反复筛查辨别，综合分析取款人出现地点、行走方向、身形特点、携带物品等行为特征。
天水市公安局刑警支队二大队大队长赵智彦：
九张取款的银行卡为同一名犯罪嫌疑人所持有，并且这名犯罪嫌疑人从他的衣着打扮作案风格，初步判断他不是内地取款人，应该是台湾籍犯罪嫌疑人。第一就是他作案风格，内地取款嫌疑人一般都会进行伪装，比如戴棒球帽、戴太阳镜，这个嫌疑人没有任何伪装，他作案风格非常大胆也很猖狂，他背着一个挎包，这个挎包上面吊着两个小吊坠，我们把这个图案放大后发现，是一个台湾岛形状的吊坠。
发现重要细节取款人露出马脚
虽然专案组民警有了嫌疑人的监控画面，但是在深圳这个一千多万人口的大城市里，找到一个人，无异于大海捞针。民警反复观看与嫌疑人有关的监控画面，终于发现了一个极为重要的细节。
秦安县公安局刑侦大队副大队长王冰：
发现一个疑点，嫌疑人在两个监控的一个盲区，在其中一个片段消失了大概有十几分钟，看了一下那个地方是一个工商银行，因为在我们之前掌握的一些卡当中，从来没有到工商银行取款的情况，在其它几家银行取款都有频繁的记录，唯独工商银行没有取款记录。
通过视频观察，民警发现在嫌疑人经常出现的一条街上有六家不同的银行，但犯罪嫌疑人唯独在工商银行没有取过款。这个行为，引起了办案民警的注意。专案组立即到这家工商银行营业厅进行调查，经过多方协调配合，民警得到了一条极为重要的信息。
王冰：
工商银行的工作人员说，这个中年男子是台湾籍的，经常在他们这办理存钱业务。通过这个信息，我们就掌握了他的姓名以及他的籍贯、台胞证等信息。
经过银行柜台工作人员辨认取款人头像后，认定在取款录像中反复出现的取款嫌疑人就是经常来这里存款的一名台湾人赖某。原来，犯罪嫌疑人赖某在其它几家银行都是进行取款，而在监控盲区的这家工商银行则是进行存款业务的办理。
确定嫌疑人身份寻找其落脚点
犯罪嫌疑人赖某的身份已经初步确定，但是，此时的赖某又会藏身何处呢？
张亮：
在核查过程中发现，赖某某持有另外一张工商银行卡，我们在对这张工商银行卡调查的时候发现，卡上有一条他的居住地址。我们将这条居住地址信息及时反馈给了深圳的专案组。
