纪念币
警方查获的手机和受害人信息等
高价回收纪念币 诈骗钱财
近年来，电信诈骗案频发。前不久，陕西乾县警方就抓捕了一对河北夫妻。二人通过高价回收纪念币的方式，在短短半年间，行骗267起，涉案金额上百万。
今年65岁的李先生，是陕西咸阳市乾县村民。平常爱好收购一些纪念金银币，想倒手卖个好价。2016年6月，他突然接到了一个陌生人打来的电话，对方称想高价回收他手中的纪念币，但需要他先交300元报名费。
一听对方高价收购纪念币，李先生心动不已，没多想就把报名费300元汇了过去。从今年6月到9月，对方以各种名义，让李先生先后十多次，汇去了共计3.5万元。
受害人李先生：嫌我的包装不好，让我交包装费用，还有车费和收藏费，这是第五次和第六次汇钱。
然而对方却迟迟没有现身来收购，这时李先生才意识到可能受骗了，随即向当地公安局报案。接警后，咸阳乾县公安局展开调查。办案民警从对方提供给李先生的三张银行卡信息入手。
咸阳市乾县公安局刑侦大队一中队副队长赵满盈：经过调取这张卡的交易流水，受害人把钱打回来之后，对方是在河北新乐ATM机把钱取走的。然后我们就查户主，是山东一个姓刘的男子，近一两年内没有到过河北。
随后，警方判定这三张卡的户主个人信息都是被人盗用的。10月2日，咸阳乾县警方来到河北石家庄新乐市，调取犯罪嫌疑人在ATM机上的取款视频后，通过种种迹象推断，嫌疑人应该是新乐市当地人，并锁定了嫌疑人取款时使用的车辆。随后，民警改变策略，以车找人，很快，东王镇孔村养鸡户王某进入民警的视线。警方实施监控，并掌握确凿证据之后，将王某和他的妻子郝某以及相关另外四名犯罪嫌疑人抓获。
半年诈骗267起 涉及金额上百万
在警方监控的二十多天内，王某像一般的养鸡户一样，天天在自家鸡舍忙碌。而另一路民警通过对王某妻子郝某的监控，发现了新乐市区一处可疑的单元楼住户。侦察员在住宅门口隐约能听到女子打电话的声音，女子自称是上海东方国际收藏中心的，这一点和受害人讲述一致。
确定无误后，民警破门而入。现场抓获犯罪嫌疑人郝某和另外四名女性，查获手机30多部、银行卡若干。
犯罪嫌疑人郝某：老板始终不出面，我是负责后勤工作的，他让我干什么我就干什么。
其实，郝某所说的老板就是其丈夫王某。警方随后赶往鸡舍将王某抓获。经王某交代，其妻子郝某几年前曾受雇于一个电信诈骗团伙，于是他们夫妻决定铤而走险，进行了周密准备和明确分工，专门对藏有金银币的老人进行诈骗。据王某交待，受害人信息很容易从网上买到，而且可以专门定制、且价格不等。
犯罪嫌疑人王某：跟卖信息的人说要有藏品人的信息，他就发过那个信息来了，2元的骚扰率低，5毛的骚扰率高，说白了不好实施诈骗。
经查实，从今年4月至10月，王某和郝某，雇佣其他4人，半年来诈骗得手267起，受害人遍布全国十几个省，涉案金额100多万元。目前，案件正在进一步审理中。
延伸阅读：3.5万人受害涉案金额超4亿－深圳5·18特大网络股票诈骗案透视
日前，深圳市公安局侦破一起特大网络股票诈骗案，初步掌握涉及受骗人员3.5万人，涉案金额4亿元以上。
据调查，犯罪嫌疑人以虚假公司为掩护，通过代理商团队发展客户，诱使客户使用虚假行情软件施行诈骗。
跨国犯罪集团数百人在多地施行诈骗
不久前，家住深圳的方女士在一个老乡的推荐下，进入一个网络股票直播教室听课。没过多久，教室里的分析师开始推荐一个叫“德丰国际”的股票投资机构，称这家机构是境外注册的上市公司，而且自己在里面赚了很多钱。
禁不住教室里各种人的劝说、诱惑，方女士下载了分析师所说的炒股平台。然而，前后不到半个月，她就亏了5万元。方女士意识到被骗，急忙向当地派出所报案。
接到报警后，深圳市公安局南山分局经侦大队对该案进行侦查，初步判断作案者是一个跨国犯罪集团。5月18日，这一非法经营证券、网络股票诈骗案在深圳南山正式立案。
警察调查发现，涉案嫌疑公司是位于新西兰的某集团，其通过在境外架设服务器，以所谓开发炒股软件——德丰国际、中信财富、金帝国际等，鼓吹具备双向操作(做多、做空)，T＋0，20倍杠杆等功能优势，并虚构炒股资金由新西兰政府监管等信息，在中国境内大肆发展代理商。
代理商组建团队并安排业务员通过QQ互加好友的方式发展客户，以学习炒股为名，拉拢客户进入QQ群和视频直播间。代理商成员根据分工扮演讲师、分析师、客户等角色，对群内讲师的炒股技术进行吹捧，诱骗客户。
但实际上，当客户下载炒股软件、开设账户、捆绑银行账号进行操盘时，该软件并不进行真实交易股票，而且以放大20倍杠杆资金进行计算，收取客户每天高达6%的高额手续费、隔夜费，导致不少人在短期内严重亏损。
随着调查深入，一个以新西兰某集团为首，窝点分布中国多个省市、涉案人员高达几百人、利用炒股软件虚假交易的跨境诈骗团伙浮出水面。
今年8月，警方在北京、青岛、石家庄、深圳、广州、东莞、惠州等地联合开展收网行动，一举捣毁股票诈骗窝点16个，现场控制涉案嫌疑人369人，刑事拘留犯罪嫌疑人101人，初步掌握涉及受骗人员3.5万人，涉案金额超过4亿元。
专家认为，在百姓理财需求日渐增长的今天，新型网络金融犯罪亟待加强监管。“犯罪嫌疑人利用信息不对称，编造和吹嘘境外理财的盈利能力，诈骗缺乏专业知识和警惕性的投资者。”中国人民大学法学院教授刘俊海说。
侦办过程中警方发现，诈骗分子用虚假信息注册账户后，绑定非实名银行卡转移赃款。他们主要通过在北京注册的两家业内较大第三方支付公司进行交易。这暴露了一些第三方支付平台公司对账户审核把关不严的漏洞。
“一些第三方支付平台安全标准较低，网络系统建设严重滞后，甚至不能协助公安机关查询资金流向和准确交易信息，了解商户和交易者身份。”办案民警表示。
刘俊海说，人民银行、银监会等金融监管机构应与第三方支付平台形成合力，扫除监管盲区。对安全保障不达标的第三方支付公司要进行处罚。
与此同时，一些大型互联网平台在互联网金融案件中扮演的角色也应引起注意。一些门户网站甚至至今仍刊载关于“德丰国际”等的财经新闻，客观上还在为诈骗团伙背书。
广东南方福瑞德律师事务所律师向兰金认为，各级消费者协会等机构应当及时发布投资风险提示，提醒消费者对网络上鼓吹的高收益理财、境外理财等保持警惕。
延伸阅读：女子被未曾谋面的“高富帅”诈骗52次16万
28岁女青年孙小姐在贵州做生意，她通过微信与南京的一名“高富帅”谈起了恋爱，短短两个月时间里被素未见面的男友以各种理由诈骗52次累计16万元。近日，六合警方将所谓的“高富帅”抓获，此人实际是个赌徒，目前涉嫌诈骗罪被刑事拘留。
今年8月，赵某输光了所有积蓄，萌生了网上行骗想法。他微信取名“董地”，声称是南京一家数码产品公司法人代表，在南京闹市区开了一家酒吧，座驾是玛莎拉蒂。同时，他用手机注册了另一个昵称“大喜”的微信账户，对外声称“大喜”是自己的好友。8月一天，赵某在微信“红包娱乐群”游戏中，加好友认识孙小姐，两人聊得投缘就确定了恋爱关系。董地告诉孙小姐，好友大喜向他借钱，因为自己没有发迹时大喜帮过自己，希望她能借1000元给大喜。为了表示感谢，事先早做好准备的董地拿起另一部手机，冒充大喜向她打招呼称“谢谢嫂子！”8月10日上午，董地告诉孙小姐，大喜的女友要做人流手术需要13000元，孙小姐打电话给大喜确认后，把钱汇给了大喜。8月13日，董地又以大喜要带女友去医院复查为由，骗孙小姐的借款3000元。
8月23日，大喜发短信给孙小姐称，董地被车撞昏迷，需要6000元住院押金。孙小姐立即转6000元过去。9月13日，董地又打电话给孙小姐说自己开车把人撞了，警察放话不给1万元不放人。为救男友，孙小姐只好把钱打了过去。9月17日，董地告诉孙小姐自己在机场见义勇为把人打伤，被公安机关抓了。民警说要交26000元，不然拘留六个月。董地还发了一张民警叫“陈丽丽”的建行卡号，孙小姐又信了。
自编自导，赵某以“董地”和“大喜”的昵称累计骗取孙小姐16万元，并全部在赌场挥霍干净。不可思议的是，孙小姐与赵某不曾谋面，孙小姐竟然通过微信、支付宝转账方式转给赵某52次。为了和这个所谓的“高富帅”有个好结果，孙小姐掏光所有积蓄并借了6万多元。当她每次苦苦向赵某要求还钱时，赵某以各种理由推脱。
10月初，孙小姐发现赵某“人间蒸发”，才感觉事情蹊跷，她根据前期与赵某的一次微信聊天过程中，赵某不经意间发给她一张个人身份证截图。10月7日孙小姐将身份证截图送到六合东沟派出所报警。民警根据微信信息和赵某身份证迅速锁定辖区嫌疑人赵某。当晚，赵某被抓获，他供认不讳。目前，赵某涉嫌诈骗罪被刑事拘留。
