涉案16亿元！黑龙江吉林警方破获特大跨境赌博案件(2)

“此案中，输掉三五百万元的人不在少数，一位房地产开发商更是濒临破产。”吉林省东丰县公安局那丹伯派出所副所长宫兆飞说。

上万页银行流水参赌人员遍布全国

在该跨国犯罪中，犯罪集团为逃避侦查打击，定期集中销毁资金账目，更换工作手机。侦查取证中，专案组发现涉案银行卡数千张，相关银行流水打印出上万页，排查出的涉案参赌人员分散在全国各地。

专案组梳理了海量资金流水信息，从犯罪团伙留下的蛛丝马迹中获取关键证据，核查认定涉案赌资，完善证据链条，逐步确定该犯罪团伙组织架构。

历时9个月，黑龙江、吉林两省联合专案组辗转国内12省份，抓获犯罪嫌疑人142名，调查取证参赌人员2963名，以“开设赌场罪”移送检察机关审查起诉犯罪嫌疑人75名，查获涉案银行卡4416张。

办案人员发现，这些赴境外参赌的人员大部分由境内6家旅行社组织成团，乘坐包机或经由陆路往返。其中一家旅行社法人直接招赌吸赌，还将参赌人员的团队称作“商务团”，收取远高于“普通团”的费用，最终被判处有期徒刑两年六个月，罚金人民币50万元，吊销旅行社资质。

遏制跨境赌博猖獗势头

2020年7月5日，长春龙嘉机场。犯罪集团主犯吴某某正准备登机外逃，被警方当场抓获。此时，距航班开始登机仅20分钟。

吴某某先后受雇于境外游戏机生产企业和赌场投资方公司，被公司委派担任赌场管理人员。