而此后骗子又将部分钱打还给王小姐，民警判断对方是为了拖延时间，好将骗来的300万元巨款转移。果然，警方调查发现，在王小姐打款成功后的20分钟内，300万巨款被转到了多张外地银行卡上。
据南京市公安局刑侦局办案民警介绍，一下子被骗走了近300万元，这是截至案发时南京发生的通讯网络诈骗案涉案金额最大的一起。在接到王小姐报案后，南京市公安局高度重视，刑侦局、秦淮分局等单位迅速组成“7·7”特大诈骗专案组，全力开展案件侦办工作。
取款“草帽男”牵出家族式诈骗团伙
经过案件梳理，民警发现，利用“400-708-2001”这一号码冒充“支付宝客服”进行诈骗的案件不止一起，共串并了江苏省内20多起案件。其中就包括，今年6月3日上午10点半左右，受害人顾某在南京市六合区被同样的方法骗走58700元；6月28日下午2点左右，泗阳倪某想修改其支付宝密码，在网上搜到这一号码后，也被骗走6800元。至于省外，同样有众多被骗者。专案组判断，该“400”号码背后，应该隐藏着一个诈骗团伙。
为了揪出幕后黑手，专案组首先派一路侦查员到北京对该“400”电话进行调查，获知其使用者身在海南，专案组随即派民警赶往海南开展工作。
然而，海南这么大，嫌疑人身处何方依然是个谜。不过，随着调查的深化，警方确定嫌疑人藏匿于海南儋州，在当地公安机关的配合下，专案组决定从资金流向上寻找该犯罪团伙的行踪。
经过反复调取银行监控录像，警方发现，一名戴草帽的男子曾多次出现在银行，并通过涉案银行卡取款。“‘草帽男’很可能是诈骗团伙成员之一。”专案组作出这一判断后，立即派出办案民警在银行蹲守。
功夫不负有心人，在守候的第三天下午，“草帽男”再次出现。为了挖出整个团伙，侦查员没有打草惊蛇，而是对其进行了跟踪。但“草帽男”不走寻常路，很快在一处道路狭窄的古村落村口将侦查员甩脱。
不过，这次跟踪也不是全无收获。民警发现，“草帽男”取款时曾与一名女子联系，而这个女子的网名叫“丽姐爱美丽”，那么这个“丽姐爱美丽”是否跟该起特大诈骗案有关呢？
民警通过对这名女子调查发现，该女子曾和“草帽男”一同到银行取款。至此，警方基本认定，“丽姐爱美丽”也是诈骗团伙成员。线索越来越多，经过研判，一个家族式诈骗团伙浮出水面。
据办案民警介绍，该团伙以张氏兄弟为首，大哥张大亮负责诈骗设备采购，四弟张四亮负责接电话诈骗，小弟弟张小亮负责安排家族中其他亲朋好友以及洗钱团伙进行分散取款。
化装成电工深入“虎穴”后进村抓捕
根据线索，这个家族式诈骗团伙藏匿在靠近海边的一个古村落内，进村只有一条蜿蜒曲折的小路，路口有人放哨，一有陌生人靠近，立即就有村民上来盘问，警觉性很强。专案组民警打算埋伏在村口，等诈骗嫌疑人出村，便实施抓捕，但是这个诈骗团伙似乎知道有警察守着他们一样，就是不出村。
为了了解村子内部情况，专案组成员煞费苦心。一方面，他们通过卫星地图对村子的周边环境进行详细勘查，另一方面，两名侦查员购买了两套电力工人衣服，头戴工作帽骑着摩托车，化装成维修电工深入村子内部进行勘查。
多日海风吹拂，阳光直晒，让两名侦查员一副黝黑的长相，已经与当地人无异。在进村侦查后，他们发现进村抓捕难度太大，村内小路错综复杂，并且村口有人放哨，还养有恶犬。村口还有一片布满野生白鹭的稻田，一有动静，罪犯必然与田中白鹭一样作鸟兽散。
