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揭秘“地下钱庄”——专访公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平(2)

2017-02-26 19:31:19 来源：新华社 A+A-

据了解，近年来，一些贪腐资金也通过地下钱庄转到境外，成为“洗钱工具”；另外，还为其他上游犯罪，如骗税、骗取政府出口奖励、骗汇、逃汇提供条件，成为帮凶。

束剑平表示，地下钱庄具有很大危害性：首先，地下钱庄违法犯罪活动严重扰乱国家金融管理秩序，危害国家经济金融安全。第二，地下钱庄助长和滋生了经济犯罪、毒品犯罪、贩毒、电信诈骗、贪腐等犯罪活动。

加大打击力度应对犯罪手段升级带来的挑战

“收取的手续费低、汇款时间快、汇款额上不封顶，此外，不会过问资金来源去向。”束剑平认为，地下钱庄与银行及其他一些合法机构相比，具有一定的诱惑性，尤其是对于一些资金来源有问题的人。

近年来，随着公安机关打击力度的不断加大，不法分子的反侦查意识越来越强，手法不断地变化更新，运作方式也越来越隐蔽。

束剑平表示，公安机关对地下钱庄采取了专项加常规并行的打击机制。针对地下钱庄犯罪高发的情况，公安部及时会同中国人民银行等相关部门，在全国组织开展专项打击；同时，部署各地公安机关对日常发现的线索开展持续侦查打击。

下一步，公安机关将积极会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门，保持对地下钱庄犯罪活动的严打高压态势，切实维护国家金融管理秩序和国家经济安全。

同时，公安机关提醒广大群众，一定要通过合法、正规的金融渠道进行跨境汇款、汇兑等业务活动。通过地下钱庄转移资金，不但不受法律保护，而且可能面临财产损失和法律责任风险。

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