新西兰储备银行(Reserve Bank)的发言人表示，在澳大利亚联邦银行的事件出现之后，他们审查了新西兰所有的现金存款交易，并且对“新西兰境内通过ATM机操作的现金存款交易，所体现出的预防性和监控性十分满意”。
去年，一家位于奥克兰的外汇交易商因未能对1558笔交易进行尽职调查，从而被罚款530万新西兰元，其中涉及的金额高达1.054亿新西兰元。
在英国，《商业内幕》(The Business Insider)已经报道过由于未能遵守反洗钱法规，不少房地产经纪人被开出了数百万英镑的罚单。
新西兰房地产研究所的宾迪·诺韦尔表示很有信心，她认为新西兰的房地产经纪人有足够高的警觉度，能够避免因违规而被罚款。
按照《反洗钱规定》的规定，警方的金融情报部门负责收集和分析银行、汇款代理、赌场以及律师等报告实体所呈报的信息。
根据新西兰警方发布的风险评估报告，在去年的4月到12月期间，平均每月提出六项洗钱指控，高于2014年的每月平均两项。
人民网悉尼6月5日电 据澳媒报道，日前，澳大利亚联邦银行针对其监管反洗钱、监管疑似恐怖主义融资不力等行为，同意支付7亿澳元（约合34.3亿元人民币）的罚款，承担其违法责任
