FBI特工Gary Chen在搜查令申请书中写道：
从2008年至今，陈莹莹与父亲陈达以协助外国人办理EB-5投资移民为由，收取每位投资者至少50万美元不等的投资款。目前，他们已经收到了100位中国公民总额高达5000万美元的投资款。这些投资款全部转入了陈氏父女的加州投资移民基金会和关联公司名下。
根据美国EB-5（第五种优先移民签证）方案，外国移民申请人在美投资，设立有利于美国经济的商业性企业，并创造10个全职就业机会，即可获发二年期的条件式移民签证。二年届满前90天，若移民投资者的投资行为仍存在，可申请“条件移除”，而成为永久居民。此方案的投资额为美金100万元。如果投资标的是位于目标就业区，则投资额可降为50万美金。
然而，陈氏父女以及曾芳在投资人的投资款到手后，向政府提出投资移民绿卡申请，一旦移民局批准临时绿卡，就把投资款还给投资人，或全部据为己有，用于个人花费，购买百万美元豪宅。实际上，很多外国移民申请人并没有真正在美国投资，也没有创造工作岗位。
也就是说，陈氏父女以及曾芳不仅欺骗美国政府，同时欺骗了投资人。
意外发现2名“红色通缉令”在逃人员
除了涉嫌进行上述移民欺诈之外，每经小编还在搜查令申请文件中发现，陈氏父女的客户中，有部分人的个人信息作假，信息作假的原因，则是因为他们的名字出现在了国际刑警组织中国国家中心局公布的“全球通缉百名外逃人员”名单中。
图片来源：中央纪委监察部网站
搜查令申请书显示，至少有3名客户是中国外逃人员，而且他们最终还获得了美国“绿卡”。通过对照搜查令申请书和中央纪委监察部网站信息，每经小编发现，这3位外逃人员中，包括“全球通缉百名外逃人员”13号在逃人员、曾任湖北省武汉市发改委主任的徐进，以及徐进的妻子、66号在逃人员、曾任中国人保湖北分公司副处长的刘芳。
图片来源：中央纪委监察部网站
中央纪委监察部网站信息显示，徐进和刘芳都于2011年5月出逃美国。徐进因涉嫌受贿罪和滥用职权罪，于2012年7月5日被红色通缉令通缉；刘芳则因涉嫌受贿犯罪，被湖北省检察院立案，2014年12月9日由国际刑警组织发布红色通缉令。
但值得注意的是，FBI的搜查令申请书显示，早在2010年10月7日，徐进和刘芳就通过第五种优先签证方案（EB-5）获得了美国临时绿卡。
