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对偷逃骗税露头就打(2)

2018-09-20 10:23:30  光明日报    参与评论()人

创新体制破获跨区域典型案件

2017年年底,税务总局设置驻北京、广州、重庆特派员办事处,打破传统属地化管理模式,设立跨区域稽查机构,提升稽查管理层级,增强执法独立性和震慑力,查处跨区域和重大涉税违法案件。三个特派办一经成立便取得了重要战果,2018年1月,国家税务总局驻广州特派办联合深圳市公安局、深圳市税务局成功查结“1·19”系列骗税虚开案,抓获犯罪嫌疑人34名。

此前,深圳警税共同开展线索研判时发现,山东长岛的企业开具了“棉纱”等品名发票,深圳出口企业取得“棉纱”发票抵扣并以“服装”出口进行退税,疑点进项还涉及安徽、天津等20多个地区300余户企业,部分出口企业还涉及广东、江苏等地,有骗税重大嫌疑,团伙特征明显,犯罪链条长,具有跨区域作案的特点。

鉴于案情复杂,国家税务总局驻广州特派办、深圳市公安局与深圳税务局共同成立联合专案组,共同研究案情,开展案件经营,统筹跨地区办案。今年1月19日,联合专案组开展统一收网行动,一举抓获主要犯罪嫌疑人蔡某等人,查获作案用电脑13台,金税盘10余套,公章42枚,挂名法定代表人身份证23个,银行卡、网银U盾40多个,涉案企业证件资料19套,账本、凭证、出口单证等证据资料一批。

经查明,以蔡某为首的虚开骗税团伙,通过支付手续费购买空壳生产型企业后,向报关中介进行买单配单,非法获取他人出口服装产品而不需要退税的报关单据,并通过中间人以支付6%至7%的手续费,向上游百余家纺织品公司大量购买以“棉纱”等品名虚开发票抵扣税款,自行申报“服装”出口免抵退税,或通过委托下游外贸公司出口“服装”申报退税。蔡某团伙通过控制的个人账号进行资金转账回流款项。为了解决“出口货物”境外结汇,该团伙在香港购买一家公司充当外商用于接收“出口货物”,操控境外公司转款假结汇,掩盖骗取出口退税的犯罪行为。此外,为蒙骗下游出口企业的验厂验货,蔡某团伙还通过借用他人工厂挂牌验厂,伪造电费收据等手段营造生产假象。

国家税务总局有关负责人表示,税务总局将会同公安部、海关总署和人民银行等部门,根据国务院部署要求,进一步加大打击骗税的工作力度,明确工作目标,压实工作责任,凝聚部门合力,确保打击骗税工作取得更大成效。

《光明日报》( 2018年09月20日 10版)

(责任编辑:梁云娇 CN079)
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