此前，勒索病毒的全球肆虐已经将比特币的这一特点彰显无疑。在被披露的一个国际犯罪平台上，其服务涵盖了办假护照、假驾照、非法入侵系统和获取信息、买卖毒品、武器等，所有交易通过比特币支付完成。除此以外，比特币还被用来进行资产非法转移，用本国货币买入比特币，在国外交易平台上卖出，再以美元取出，几分钟就可以完成资产转移。
经济学家万喆表示，比特币的存在让全球勒索相比盗刷信用卡之类的犯罪变得更加低成本和低风险。但这也让比特币面临巨大且不确定的政府监管风险。
一些专家表示，比特币长期看仍有升值空间，但其泡沫也显而易见，近期不排除泡沫破裂的可能。甚至有观点认为，比特币已经出现了见顶的信号，投资者需要相当谨慎。
有传言称，我国关于比特币交易平台管理办法、比特币平台反洗钱规范的两个文件正在推进中，有望于6月出台，这一消息受到国内投资者极大关注。如果政策趋紧，可能会成为比特币价格新一轮低迷的开始。
在比特币价格狂涨背后，其实存在部分平台制造虚假交易“刷单”现象。有业内人士透露，比特币真实的交易量并没有那么多，主要是有一些平台和投资者通过高频交易“刷单”，希望借此做大市场份额，吸引投资者关注和投资。这也为比特币泡沫破裂埋下了隐患。
此外，比特币交易平台自身存在的风险也在不断放大：一方面是黑客攻击风险，2014年，全球最大比特币交易平台Mt.Gox遭到黑客攻击，导致价值3.5亿美元的比特币失窃就最具典型性；二是平台信用风险，近几年全球比特币交易平台不乏携款跑路的案例。就在今年1月5日，一家名为比特币亚洲闪电交易中心的平台网站就突然关闭，疑似跑路，投资者上亿资金打了水漂。
在当前比特币等电子货币交易火热的背景下，就风险防范采取主动防御措施，保护投资者利益很有必要。专家呼吁，相关部门应尽快建立向社会公众正式发布比特币等虚拟电子货币交易风险提示的常态化机制，建立比特币投诉处理机制，进一步完善投资者权益保护。在比特币交易风险与银行机构、支付机构间建立必要的防护屏障。
我国对比特币的监管也应变被动防御为主动监管，力争将其纳入现有金融监管体系中，不排除建立数字货币交易所的可能。
禁止并不是好办法，全面否定比特币及数字货币的真实性和金融性内涵，并不会减损其在金融交易中的事实意义。相反，人为造成稀缺性还会进一步推高比特币价格。中国银行原行长李礼辉曾指出，比特币是建立在一个无国界的平台上，要把它打掉是不可能的，重要的是要控制它，管住它。
专家建议，应当秉持开放的心态，探索承认比特币的部分属性，并在传统与创新融合的监管体系下，尝试寻找解决比特币等虚拟电子货币面临的纳税、黑客攻击、盗窃、洗钱、贿赂等问题的办法，避免搁置常态监管而带来对金融秩序的冲击。记者 毛振华 天津报道
