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案·见|“成功”创业团队背后的“猫腻”(2)

2022-05-15 16:41:06 来源：人民网 A+A-

该公司内部分为：VIP会员（初级会员）——中级会员——高级会员——董事总代——一星总代——二星总代……八星总代，12个级别等级分明。内蒙古公安厅经侦总队涉税犯罪侦查支队支队长葛海光介绍，每级会员需要“拉人头”完成不同额度的业绩才可升到下一级会员，例如中级会员需要3010元的业绩，而八星总代需要2000万的业绩。

“他们以高额奖励为诱饵，引诱他人充值并购买产品成为会员。平台规定，只有中级会员及更高级别的会员才具有复购分红的权益，引诱会员报单后立即升级，也相当于平台在变相收取第二道入门费。平台按照会员推荐关系组成层级，以直接和间接发展人员数量作为计酬和返利依据。因此，每个级别的会员为提升整体复购量从而得到更多的复购分红，就必须拉新。平台便这样不断引诱会员继续发展他人参加……而这些都是传销的主要特征。”乔伟世谈到。

公安机关经过研判，德一堂公司收取入门费、按层级排列会员、给予复购分红奖励的运营模式和奖金制度，符合传销犯罪特征。

涉嫌传销犯罪内部组织关系明确

2021年5月，内蒙古经侦总队联勤中心联合人民银行反洗钱中心、中国农业银行内蒙古分行反洗钱监测中心调查发现，德一堂公司在内的初某霞、纪某忠、初某军等人的银行账户存在大额可疑资金交易，涉嫌传销犯罪，随即开展立案侦办工作。

经查，内蒙古德一堂科技发展有限公司成立于2019年11月29日，以初某霞、纪某忠为首的团伙，从2020年初开始，涉嫌召集初某军、马某飞、赵某梅等14名“联合创始人”在呼伦贝尔市海拉尔区组建犯罪窝点。

内蒙古公安厅经侦总队综合保障支队支队长王汉梁介绍，该犯罪团伙在某公司租用服务器后，雇佣一网络科技有限公司搭建平台，然后分别以雇佣和聘请的方式，召集专人维护公司平台、管理公司财务账目及计算发放返利、收发产品等工作。

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