办案民警介绍,投资人获利主要有两种途径:一是低买高卖虚拟积分赚取差价,从而获得更多“一币”；二是通过整个“市场”不定期的拆分获得更多积分,待积分升值后获得更多“一币”。二者相比,第二种途径赚得更快更多。至于公司何时会拆分积分,则由“市场”上买卖双方的力量决定。另外,投资人有60天犹豫期,如果不想参与了,可以在一年内退还本金。公司赚取的则是投资人提现时10%的手续费。
“一川公司”在全国多地发展“商务中心”,每个“商务中心”按营业规模分为大小不等的VIP分公司。这些分公司类似于代理,他们可以招聘员工、发展会员。据悉,各分公司逐级层层发展会员,公司设立“推荐奖”“领导奖”“平衡奖”和“对碰奖”等多种奖项,按照发展下线会员的情况予以计酬奖励。
为逃避监管,该公司利用大量员工个人银行账号收取会员款项,涉案资金人民币达数十亿元。涉嫌犯罪集团头目将其非法所得大肆挥霍,购置大量房产、豪车,并通过购买基金、保险等转移、藏匿赃款,主要嫌疑人吴某霖长期包养多名情妇。
依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定,“一川公司”相关人员的行为涉嫌构成组织、领导传销活动罪。
头目能说会道
据悉,“一川公司”创始人吴某霖早年曾加入传销组织,以玉石床为幌子从事传销活动,之后,吴某霖加入不同传销组织,认识众多圈内人士。其间,因参与传销活动被行政部门调查,被查后,吴某霖决定转入幕后。2013年左右,吴某霖和同行聊天时发现,慈善和社区话题最热,积分模式来钱最快,于是吴某霖就萌生了“自立门户”单干的想法。
2015年,吴某霖和一科技公司老总一拍即合,双方决定大干一场。科技公司前往全国技术取经,成立一个30余人的技术团队,负责整个网络架构。吴某霖能说会道,创建公司盈利运作模式,并负责在泰国给客户“洗脑”。
吴某霖的讲话非常有煽动性,只有小学文化的他可以在泰国给600多人大谈慈善和社区业务,一句话:只要跟了他,只赚不亏。
2015年建网站,2016年开始招兵买房,到2017年7月团伙被抓,以吴某霖为首的“一川公司”发展了58万名会员,涉案金额数十亿元。
吴某霖和骨干成员最大的特点就是买房子。据办案民警介绍,抓捕财务总监时,从其多处住宅搜出近2000万元现金。吴某霖不仅在国内买豪宅豪车,还将身边多位女性骨干发展为情妇,一同挥霍圈来的资金,同时,吴某霖还在泰国购置物业供其父母移居泰国居住。
