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巴铁背后集资乱象:借款方担保方为同一人控制(4)

2016-08-05 07:50:46  新京报    参与评论()人

招募书还显示,30年内,30个二线城市的巴铁项目,总计可创造约10.8万亿元的收益,这还未将停车位及电动出租车价值计算在内。

记者获取到已经发行的巴铁基金一期和二期基金代码,分别是天尔元丰(S65396)、天尔益通(S67628),经在中国证券投资基金业协会上查询,两只基金状态均显示为“正在运作”。

一位基金公司资深从业人员告诉记者,私募基金信息不对外披露,所以在资金的具体使用和流向上,记者未能获取更多信息。

涉嫌自融?

在其借款合同中,华赢凯来为服务方出现,而借款方则为巴铁公司、担保方为中建联。专业人士称,三方同为白丹青投资的公司,涉嫌自融

新京报记者发现,2015年底,打击非法金融活动领导小组办公室曾公布互联网金融机构“黑名单”,华赢凯来榜上有名,涉嫌非法集资大案的e租宝也同时在列。

另据2015年《凤凰周刊》的报道,华赢集团旗下的北京世农科技发展有限公司,曾发明出一款“超级水稻”,号称一公顷最多可以达到24000斤的高产,而且这种水稻的蛋白质含量超过鸡蛋。宝清县的多位农民在县农业局的协调下,试种该“超级水稻”,最终颗粒无收。

在全国企业信用信息公示系统中,白丹青担任企业法人、高管或股东的公司超过40家,分布于北京、河北、上海、广东,遍及互联网、房地产、金融、餐饮、农业等多个领域,这些公司的名字中,有不少带有“天尔”、“华赢”的字样。经记者查证,这些公司的白丹青为同一人。

在白丹青控股的公司里,有一家名为“北京华赢凯来资产管理有限公司”的公司体量尤其庞大。其对外投资的公司多达12个,拥有31家分支机构。

白丹青为该公司的股东与执行董事,另一股东为孔艳霞,其与白丹青在多个公司同时担任股东。

北京市工商局的记录显示,华赢凯来资产管理有限公司在北京市各区均设有分公司,仅在朝阳区设立的分公司就超过25家,海淀区也超过10家,在全市有超过60家分公司。

记者查询发现,这些分公司大多在去年10月至今年6月间设立,其中在朝阳区的25家分公司,自今年1月7日设立第一家至4月27日设立第25家,时间上仅用了3个多月。

据华赢凯来内部人士透露,这些北京的数十家分公司都是实体门店,主营的业务就是开展借贷业务。近期主推的就是巴铁项目。

然而,在华赢集团的官网上,从未出现过任何有关白丹青的信息。

8月4日,华赢凯来内部人士向新京报记者证实,在公司网站和公开场合,白丹青以白志明的名字出现。而在签署借款协议时,则以其真名出现。

8月4日,这位内部人士给新京报记者拿出一整套华赢凯来的借款合同样本,这套借款合同包括《出借咨询与服务协议》、《协议履约担保函》、《债权转让列表》等。据他透露,还有一个《债权转让款项到账确认函》也会交给投资人。

这一套投资协议文件还原出华赢凯来集资的程序。

据其透露,投资人首先签订《出借咨询与服务协议》。出借人(投资人)为甲方,华赢凯来为乙方,责任是为甲方服务。而借款人由乙方推荐,但不在合同中体现。

投资者签订协议后,将钱款打入华赢凯来账户,然后由华赢凯来再借给某个借款人,而后给投资者出具《债权转让列表》。

在其出示的《债权转让列表》中,河北辛集某公司向白丹青借款400万元;白丹青则给某投资者受让债权20万元。担保方为中国建设企业联合集团有限公司(以下简称中建联)。

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