网上结识心仪对象 竟落入“杀猪盘”圈套(2)
理财软件仅是幌子理财资金早已流向境外
警方介绍，该案中，“李海清”说帮王女士投资10万元，接着王女士的账户上就多了10万元，其实并没有投资转账记录，这是因为，王女士所使用的理财软件，是境外诈骗人员自主研发的，并且伪装成正规的外汇投资平台，进而实施诈骗，在境外的诈骗分子可以随意修改后台数据。那么，王女士被骗走的钱，又流向了哪儿呢？
成武县公安局孙寺派出所所长刘义劭：我们通过资金分析，发现一级卡诈骗资金流转入多个人的银行账户内，我们调取这些人的银行账户主体，并研判他们的出入境轨迹，发现这些人均有到老挝去的出入境记录。
通过进一步侦查，警方发现这一犯罪团伙在国内寻找大量贩卖银行卡的人员，先后组织400多人到境外，提供银行卡给洗钱犯罪团伙，涉案资金总流水达100多亿元。由于案情重大，办案民警加大了侦查力度，通过大量摸排，抓获了三十多名回国的涉两卡犯罪人员。
成武县公安局副局长孙栋：这些涉两卡犯罪人员的电话卡，银行卡，大部分都流入到境外洗钱犯罪团伙手中，专门为网络赌博、电信诈骗等犯罪活动进行洗钱，危害非常大。
成武县公安局新型犯罪合成侦查大队大队长王晓勇：洗钱团伙实行公司化管理，分工非常明确，把这些人所有的证件都集中起来，把他们的银行卡也集中起来，哪个卡出了问题，也是由他们公司派专人负责带路，回国进行解卡，有自己的一套程序。
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