涉案金额达4亿元！江西警方抓获洗钱犯罪团伙(2)

办案现场

随着调查的深入，民警发现“半藏公司”实际控制人为吴某（化名），熊某为法定代表人并全权代管公司，而公司其他员工均以不等额资金入股方式参与公司运营，收入来源为基本工资加业务提成和股金分红。在高收入欲望驱动下，公司员工大肆向身边亲朋好友转借、租用或收购银行卡。股东和员工将到手的银行卡绑定网银后，转手交给“半藏公司”，用于帮助信息网络犯罪，为上游网络诈骗或赌博公司“跑分”洗钱获利。经调查，其中有名股东曾一次性向公司提交80余张银行卡。

办案现场

经大量摸排侦查，8月上旬，正当民警准备对“半藏公司”实施收网行动时，突然发现公司一夜之间人去楼空。难道是警方的秘密侦查走漏了风声？经过再次追踪得知，“半藏公司”已将设备和人员整体搬迁到城区另外一家电竞酒店，业务照常开展，只是人员少了一些。当民警第二次准备出手时，该公司又一次悄然隐匿，不知去向。

9月初，民警在九江城区某废弃建材城发现了“半藏公司”的踪迹。经过连续几天的昼夜蹲守，9月9日晚，民警抓住时机，出动20余名警力对“半藏公司”犯罪团伙进行抓捕。

抓捕现场

在抓捕行动中，民警成功将以吴某为首的12名犯罪嫌疑人悉数抓获，当场缴获用于作案银行卡30余张、作案手机20余部、台式电脑8台以及其他作案工具若干。经审讯，吴某交代其自3月份以来，以“半藏公司”名义先后网招工作人员，专门为电信诈骗和网络赌博代收代付转移涉案资金，赚取佣金的违法事实。

“半藏公司”涉嫌帮助信息网络犯罪，至案发，该公司先后累计为电信诈骗和网络赌博非法代收代付转移资金达4亿元，赚取佣金88万余元。目前，该案件正在进一步审理之中。