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涉案金额达4亿元!江西警方抓获洗钱犯罪团伙

原标题:江西警方抓获洗钱犯罪团伙 涉案资金流水达4亿!

江西九江籍居民的一张银行卡在千里之外的山东某地涉网络诈骗案,民警紧盯这一细微线索,寻踪觅源、抽丝剥茧,历时4个多月深挖出一起帮助信息网络犯罪活动案,成功打掉一个“公司化”运作的“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人12名,涉案金额达4亿元。

涉案金额达4亿元!江西警方抓获洗钱犯罪团伙

犯罪嫌疑人被抓获

涉案的银行卡开户名显示是柴桑区岷山乡熊某,接到该卡曾在山东某地关联一起网络诈骗案信息后,江西省九江市柴桑区反诈中心民警于5月份对熊某的情况进行调查分析,发现熊某经常出入九江市城区某写字楼。通过观察,民警注意到,与熊某一道规律性出入该写字楼的还有不少人。这时,一家名为“九江半藏”贸易有限公司随即进入警方视线。

经查,“半藏公司”经营许可范围为销售代理、互联网销售、国内贸易代理等。该公司组织结构缜密,管理规范,岗位分工明确,不知情的人以为这就是一家合法的互联网贸易公司。但民警看出了异常,这个公司清一色年轻人,有条不紊三班倒,24小时运转,通宵达旦灯火通明,有什么业务会如此繁忙?

经过民警进一步调查发现,“半藏公司”工作区域除了电脑外,还有大量银行卡、U盾和手机卡。并且,排查公司经营人、参与经营人以及员工名下的银行卡信息,均涉嫌接收网络诈骗或赌博资金转账,甚至连他们亲朋好友的银行卡信息也在其他网络诈骗或赌博的案源中留有痕迹,由此判断“半藏公司”涉嫌网络诈骗或赌博。

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