诈骗事实
该诈骗团伙是如何诈骗的?
内设部门分工
业务部:分为业务员、小组组长(经理)、总监、股票分析师、开户专员等,负责“养号”、建群、拉被害人入群,发送虚假“话术”,烘托氛围,诱骗被害人向虚假投资平台转账投资
讲师部:负责在微信群中或者开设的网络直播间中,宣传比特币、神话币可获得高额收益
广告技术部:负责吸纳客户资源、参与诈骗网页的设计、非法获取客户的登录信息、开设直播间等
客户部:负责搜集业务员建立的微信群二维码,将二维码提供给客户供应商,客户供应商将二维码引入客户资源
行政部:负责办公场所的租赁、办公设备的购买、人员接送、食宿安排、人员入职手续的办理等
财务部:负责工资、提成的发放,业务报账等
诈骗手法——比特币、神话币★
★养号
发5部以上的手机,一部手机一个微信号、一个角色(老师、群助理、水军1、水军2、水军3、自己大号)
★建群
业务员使用养好的号大量创建微信群(除去老师号)
★开群
自己冒充的角色开始在群内发送大量话术,目的引出“老师”名片
★“精英”群
老师或者助理号加客户微信好友,将客户拉近由业务员、小组长冒充的“投资老师”的“精英”群中,真实客户只有小部分,其余全是小组成员冒充
★引入“老师”直播
成员之间互相配合,对“投资老师”的讲课内容进行吹嘘,目的在于建立客户对老师的信任
★引入产品
“投资老师”在讲课中唱衰股市,抛出比特币、神话币
★诱骗入金
引诱客户通过虚假的投资平台转账投资虚拟币
★占有钱财
“投资老师”在微信群中通过指导买卖操作,利用反向喊单、系统出错、更换网址平台、拉黑等手段,占有被害人钱财
“客户如果有意向炒比特币,开会专员就会给客户提供一个入金通道,说白了就是一个银行卡号,客户可以在平台上面看见比特币数量,这个比特币数量,公司可以任意设置,这个平台也是公司自己研发的,随时可以关闭。”“APP上面的比特币金额其实就是一个数字而已,最终,客户都会亏损完所有资金,然后我们使用的微信账号就不用了,或者将客户拉黑。”被告人在供述时说。
连环圈套
真可谓是步步为营啊
庭审中,合议庭围绕起诉书指控事实进行调查,有序引导控辩双方举证、质证,就本案的事实、法律适用问题等充分发表意见,依法保障了诉讼参与人的各项诉讼权利。