随后警方分赴各地,在广西抓获犯罪网络核心成员夏某某等。并在广西河池捣毁伪造政府文件、PS领导照片的窝点、在四川抓获洗钱主要嫌疑人冯某某等,实施了全链条的打击。
办案民警钟旭:“从买银行卡,用虚假的身份证开银行卡,到赃款到手以后POS机套现,这些人全部抓住了。包括帮他影印那些领导讲话、文件的文印社的人。这个文印社呢也是专门印这些东西。你像打字员在我们这边他根本不敢,在那边是无所谓的,他也直到这些人都是用来骗的。”
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交1100元,解冻民族资产
类似的骗局也在安徽上演。
去年5月,安徽淮南市民徐先生的朋友介绍他参加一个叫“三民城”的项目,项目负责人宣称有一笔遗留海外的民族资产被冻结,资产的现拥有者有意让这笔钱解冻,扶持全国各地的贫困家庭,只要交1100元报名费就能解冻。徐先生在实地考察后,当场给家里的5个人交了报名费。
(伪造面额4690亿美元的海外取款单)
徐先生:“我看那个办公室非常好,当场不就交钱了嘛,交了5500,我家一家三口加上我家姨和小孩,交了五个人的。”