天津1.4亿元特大金融票据诈骗案侦破纪实(4)
2001-11-21 17:14:27 　

　　 吕玫曾出国攻读学位，受过高等教育。她依仗自己高学历、高智商，在实施犯罪时就已步步设防，不留痕迹，每次收取高息，她都要求对方付现金，却又不开收据，从不留下任何文字凭证，使办案人员无据可查。她自认为凭自己的智商，这事情可以说做得滴水不漏，因此拒不承认收取过高息的事实，反而不断写信告状，反映经侦处民警侵犯了她的合法权益，影响了她的生意。经侦部门对这一案件尤为慎重，在以事实为依据、法律为准绳的原则指导下，一步一个脚印，步步为营地开展工作。经过一个多月的艰苦查证，功夫不负有心人，警方终于获取大量证据，证明吕玫确实收取了韩丽等人的1200余万元高额利息。至此，吕玫不得不交代了全部作案事实。

　　 在追缴吕玫非法获取的高额利息的同时，专案组对其他赃款的追查工作也在全面展开。民警对韩丽等人的公司账目、有关银行资金流向进行细致清查，发现被骗出的1.4亿元巨款，流向竟有上千笔之多，最小一笔仅有1200元，最大一笔高达数百万元。资金流向涉及北京、上海、河北、海南等省，及本市多个区县200余家企业和个人，追款难度相当大，任务十分艰巨。为此，专案组制定了周密的方案，全力以赴投入追缴工作。经不懈努力，通过仔细检查涉案公司的经济往来，对涉及的款项一笔笔的核对，查清资金流向的来龙去脉，办案民警在掌握证据的情况下，先后依法查扣了涉及赃款流向的房地产项目楼盘、高档汽车、住宅及部分赃款等，总计折合人民币近9000万元。为国家和企业挽回了巨额损失。

　　 为将损失降到最低限度，今年8月，在市公安局专门召开"打击经济犯罪财物公开发还大会"上，已将涉及此案先行追缴的钱款3000多万元现金，及时发还给了被骗银行。11月8日，经侦处又将近期追缴的1200余万元钱款，公开发还给被骗银行。

　　 11月14日，某银行总行副行长专程来津，对天津市公安局一举成功破获韩丽、陈广志等人特大金融票据诈骗案；吕玫等非法转贷案，为国家挽回巨额经济损失，向天津市委、市政府、市政法委表示衷心感谢，并对天津市公安局及全体办案民警表示慰问。

　　 至此，这起近年来发生在本市的特大金融票据诈骗案、非法转贷案终于全面告破，涉案的7名犯罪嫌疑人已全部抓获。本市警方用智慧、毅力、辛苦和汗水，用自己的出色工作，打赢一场漂亮仗。狠狠打击了经济犯罪，为维护金融秩序做出了贡献。

　　 目前此案正在进一步审理中。