经分析，被盗中学资金账号应在2017年10月20日被盗，10月24日被修改绑定手机号码，之后，该账户内出现大量资金转账流转记录，民警怀疑该账号被用作洗钱账号。这给办案民警出了个难题，被盗账号的资金分流用的都是第三方支付平台和银行帐号，所有的一切都是虚拟身份，要想查出幕后黑手的真实身份，就要逐个揭开他的层层面纱。
警方抽丝剥茧揭疑云非法博彩案中案浮出水面
面对浩瀚渺茫数据信息，如何通过网络虚拟身份找到犯罪嫌疑人，是此案最关键也是最艰难的工作。，专案组民警通过对海量数据的分析研判，经过连续多个昼夜的奋战，一个以犯罪嫌疑人余某为首，非法利用信息网络为主的犯罪团伙逐渐浮出水面。
该团伙在主要负责人余某的组织下，负责主管业务的犯罪嫌疑人杨某某、蔡某分别经营着不同的三家网络博彩公司，这三家公司均利用互联网发展会员参与赌博，私人嫁接重庆时时彩、山东十一选五、广东十一选五、江西十一选五等国家正规彩种，自制网络虚拟盘进行获利。
为躲避警方打击，该团伙长期采取冒用、盗用、借用他人的第三方支付平台账户和银行账户的方式，转移赌博资金用于洗钱，名下账号仅一日流转金额就达上百万。
偷鸡不成反蚀把米意外转账闹乌龙生窃意
一个暗度陈仓隐藏多年的“不差钱”团伙，为何突然会对使用半年老账号实施盗窃，在进一步的分析调查中，民警发现了这样戏剧性的一幕。
2017年12月份，犯罪嫌疑人杨某某在使用“山东省宁阳县某中学”的账户期间，财务张某某发现有一笔48万的赌资被强制汇入山东宁阳县某单位银行账户。张某某立即将该情况向余某、杨某某进行汇报，偷鸡不成蚀把米，二人大为恼火，怀恨在心。
