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百余人团伙跨境组织卖淫 多地警方抓获嫌犯349人

2018-03-30 06:11:09    中国青年网  参与评论()人

“在这些卖淫交易中,嫖资有的是通过第三方支付平台支付,也有的会支付现金。”一名办案人员告诉《新京报》记者,转入第三方支付平台的嫖资,由各平台财务直接收取;现金嫖资,则由卖淫女收取。各平台财务会与卖淫女、经纪人、业务对账并结清各方返点后,要将违法利润洗白,并转交幕后老板。

几个角色中,取现人负责与境外财务对接,指令后者将违法所得转入“取现银行卡”取现,再将现金交给老板、助理或存现人。而当违法所得需要通过银行转账给老板时,就需要存现人出马,由其到银行柜台进行现金转账,以实现取现与存现的隔离。

“这就实现了‘人、钱、网三分离’。”蔡承荣说。

为了获取足够多的“取现银行卡”,该团伙有专门的“开卡人”。他们带领团伙雇用的马来西亚人到国内各大银行办理银行卡,以转移违法所得。

徐某华就是一名开卡人。据其交代,他曾按照刘某龙的指示开车到机场接送外国人,并带领他们到湖南、湖北等地办理大量银行卡。与此同时,他还为外国人购买手机、电话卡,“用电话卡注册微信,再用微信绑定银行卡”。

65嫌犯被押返回国

2017年10月,深圳市公安局成立了专案组,对李某、刘某龙等组织卖淫嫖娼活动展开侦查。经过两个多月的努力,警方掌握了该团伙“线上组织、线下实施”“境外指挥、境内实施”的作案手法。

据蔡承荣介绍,团伙成员反侦查意识很强,做事小心。他们不仅频繁更换境外窝点、联系方式,还分散在广东、湖南,以及马来西亚的吉隆坡、槟城等多地,给侦查工作带来挑战。

2017年12月上旬,公安部治安局派员率专案组赴境外开展工作。根据前期侦查和研判,专案组将李某的落网定为信号。一旦信号发出,境外9个犯罪窝点、境内广东、湖南三地同时收网。

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