检察机关调查发现，玖鑫大宗贸易有限公司拥有四川省工商行政管理局颁发的营业执照，并取得四川省经济和信息化委员会关于电子平台交易大宗贸易筹建的批复，经营范围有白银、现货铜等，客户可以在交易平台上买卖现货。
但是，玖鑫大宗贸易有限公司对外宣称的在当地飞机场拥有一个做现货交割的大型仓储，纯属虚构，网络平台批复许可更是子虚乌有。经证监会认定，该平台行为符合“非法组织期货交易活动”的特征。
江苏省检察院提供的案件材料显示，经查明，平台创始人、股东尹某、伏某平等人创建公司，并在网上非法搭建交易平台“玖鑫大宗”，通过发展会员单位、居间商，再由会员单位、居间商通过QQ、微信等方式公开向社会招揽客户，采用保证金制度，“T+0”交易模式，在平台上采用电子格式化合约进行交易，且不以实物交付为目的，允许投资者以对冲平仓的方式完成“玖鑫铜”、“玖鑫白银”、“玖鑫原油”交易，并从中收取单笔交易金额万分之六的手续费、延期费等。
但是，手续费和延期费都是该平台获利的“小头”。更重要的是，尹某等人以会员单位身份，与客户在平台上进行对赌交易，赚取“点差”、“头寸”，即从客户的亏损中获取利润，这才是尹某等人的获利“大头”。
2017年8月29日，法院作出判决，5名被告人被判处1至5年的有期徒刑。其中，尹某、伏某平因非法经营罪被判处有期徒刑3年6个月,并处罚金50万元；王某因非法经营罪和盗窃罪被判处有期徒刑5年,并处罚金5万元。
