行骗有术:以公司模式运作,以传销方式管理
诈骗团伙以公司模式运作,以传销方式管理,人员统一管理、集中吃住、分工明确、组织严密、窝点众多,每个窝点约20余名业务员。
据了解,团伙成员基本上也都是被害人,上家以“姬佩诗”化妆品公司为幌子,以帮忙介绍工作为由,将其骗到湖北省天门市。随后,团伙里会有人先带他们出去玩一两天,然后再将他们带至出租房,统一管理,对他们进行上课培训,进行洗脑式培训,传授诈骗方法,安排3人至4人一组,组内业务员以传帮教的方式互相研究、学习诈骗手段。每个业务员诈骗的钱财统一交给固定的窝点负责人。
每个刚来公司的人,都会被没收身边的财物、身份证和手机,平时在窝点也有人“陪着”,基本没有办法接触到外界。久而久之,他们开始觉得自己做的事很正常,不是犯罪。
窝点负责人不仅负责业务员的生活饮食起居,统一购买发放生活必备用品,还会对成员嘘寒问暖,关心他们的生活,让他们感受到来自家人的关心,就是这种感情上的“温暖关心”,让团伙成员心甘情愿将诈骗来的钱全部上交。据悉,目前此案涉案金额已超过100余万元。
提前介入:召开三次分析会,批捕11人
2017年11月下旬,温州市反诈中心接到报案后,发现该案背后存在特大网络诈骗团伙,全国受骗人数众多,于是成立了由市反诈中心、乐清市公安局刑侦大队组成的专案组,开展侦破工作。
为办好此案,乐清市检察院提前介入该案,积极引导侦查取证方向,针对该案被害人人数众多且遍布全国的情况,确定由检察机关引导公安机关通过QQ软件平台固定与被害人的聊天记录、调取被害人书写自述说明,并通过邮寄、制作电话笔录等方式予以收集证据。同时,双方就批准逮捕的证据要求及标准作了统一。
35名报捕嫌疑人、52起诈骗事实、24册卷宗、指控诈骗金额100余万元、4组员额检察官办案组……这是乐清市检察院对此次审查逮捕工作的“数据关键词”。由于这起案件涉案人数多、案情复杂、证据繁琐,承办检察官屡屡加班,先后召开3次案情分析会、法律适用研讨会,将案件顺利审结,除陆续对罗某等11人以涉嫌诈骗罪批准逮捕外,对6名嫌疑人作出存疑不捕、18名嫌疑人定罪不捕。
