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四姐妹开地下钱庄8年涉案200亿 曾靠在国外打工糊口

四姐妹开地下钱庄8年涉案200亿 曾靠在国外打工糊口
2018-01-04 14:25:20 中国青年网

四姐妹开地下钱庄8年涉案200亿 曾靠在国外打工糊口

   2009年之前,中年的她还是个为了生计漂泊在异国的普通打工者;

2017年,由她操控的银行账户却已经流水逾百亿,“客户”遍布十余个省市,“业务”横跨两国,并在丹东地区经营着颇有名气的进口商品超市;

短短8年时间,她从一个普通女工变成了一位“圈内”知名的女老板,甚至带着三个亲妹妹形成了自己的“家族企业”。

可是这样光鲜的转变,却是建立在一个见不得光的地下钱庄之上——8年间由这四姐妹经营的地下钱庄涉案金额超过了200亿!

1月2日,辽沈晚报记者探访了这名地下钱庄女老板的明面生意,她的进口商品超市营业依旧,只是有熟客表示,已有多日没见过老板金慧。

地下钱庄老板的小超市

2018年元旦后的第一个工作日,辽宁全省降温,丹东很冷,靠近江边的街道风尤其大,金慧的超市就开在江边一处高层居民楼的一楼门市房,跟周围为吸引顾客有着各式各样牌匾的商店不同,金慧开的超市牌匾只有两种颜色——简简单单的白底红字,无任何装饰,不注意看甚至很容易被忽略,但是因为商品种类齐全,它在丹东还算一个小有名气的进口商品专营店。

超市正常营业,门口写着促销商品的信息,店内有两个营业员,店面约有60平方米,里面有各种进口食品和一些日用品。顾客不多,但是来来往往总没间断过,一位女士是这家店的常客,她说平时来经常能碰见超市的女老板——“戴着眼镜,人挺随和,只是最近能有一段时间没见到她了。”

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