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涉案金额上百亿元 披着"炒外汇"马甲的庞氏骗局

2017-07-12 09:42:50  长沙晚报    参与评论()人

由于根本无法实现承诺的投资回报,因此对于老客户的投资回报,只能依靠新客户的加入或其他融资安排来实现。这就是“庞氏骗局”的厉害所在。即便老客户知道被骗,但为了挽回自己的损失,还是会“揣着明白装糊涂”,继续发展下线,获得佣金。因为只有这样,才能保证平台的资金链不断裂,自己的投入才可能收回。

行业说法“炒外汇”不受法律保护

记者梳理后发现,近年来外汇交易平台被曝“卷款跑路”的案件屡见不鲜。诈骗分子怎么就这么钟爱“炒外汇”呢?

记者从某国有银行了解到,所谓的“炒外汇”,并不是简单的外汇结算,而是外汇保证金交易。它是以一定比例的资金在外汇市场以各种货币为买卖对象,对汇率波动的方向,进行扩大百倍以至数百倍的增值交易的金融衍生品,也称杠杆式外汇。由于投资者只要缴付一定比例(一般不超过10%)的交易保证金,便可按一定融资倍数买卖10万、几十万甚至上百万美元的外汇,所以吸引了许多投资者的参与。

不过根据记者调查,这种投资行为,其实是并不受我国法律保护的。

根据我国外汇管理条例,境外机构、境外个人在境内从事有价证券或者衍生产品发行、交易,应当遵守国家关于市场准入的规定,并按照国务院外汇管理部门的规定办理登记。

早在2007年,国内曾有银行试运行该业务,但2008年就被叫停了,当时银监会发文,明确提出“银监会将研究制定规范银行业金融机构开办此业务的相关管理办法,在相关管理办法正式发布前,银行业金融机构不得开办或变相开办外汇保证金交易业务”。

国内对金融机构严格的监管措施,使得近年来众多的外汇经纪商,以投资咨询公司的名义在中国开设代表处等办事机构,招揽客户。对于这种现象,国内各类监管机构一直在警示、整顿外汇保证金交易,但是投资者依旧前仆后继,关于外汇保证金交易的纠纷也不断上演。业内人士提醒,私自“炒汇”很可能掉进诈骗陷阱,投资者应理性对待,选择合法合规的投资渠道。(记者陈登辉)

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