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天津海关破获特大洋酒走私案 案值达5亿(组图)

2017-07-06 08:00:01  法制日报    参与评论()人

天津海关迅速决定抽调警力成立”12.28”专案组,对林森公司办公地点采取行动。

2016年最后的几天,天津海关办案人员按照预定部署出现在北京大兴区某写字楼门前。一进入林森公司办公室,办案人员就发现这里与一般贸易公司的不同之处:偌大的办公区域,没有任何明显的公司标识。

而当办案人员询问该地点是否为林森公司的时候,一名王姓工作人员肯定地回复这里不是林森,没有听说过这家公司。而办案人员敏锐的目光停留在他案头的一叠名片上,赫然写着林森公司财务经理的职务。就在这时,一个人拿着笔记本电脑和U盘,拨开办案人员就往外闯,被拦下后开始还谎称是来办事的客户,最终才承认是公司销售经理刘某。

公司人员不寻常的举动更加印证了办案人员掌握线索――这里就是林森公司,赶快查找相关证据。经过8个小时连续工作,办案人员逐页核对资料,终于翻出数百份林森公司与外商签订的真实合同与发票,充分证明该公司低报价格走私进口酒水的事实。在铁证面前,刘某与王某交待了林森公司与其个人的走私违法行为。就在办案人员进入林森公司办公地点的同时,另一组人马赶到林森公司仓库,共查封两个涉案仓库,查扣酒水类商品68万余瓶(箱)。

天津海关专案组通过梳理审查数万页涉案纸质资料,甄别电子数据账册数千份、电子邮件万余封,还原了林森公司及其相关公司自2015年3月成立开始,在不到两年的时间内,大肆走私违法的犯罪事实。

经查,自2015年3月至2016年12月,犯罪嫌疑人彭某、孔某为首的走私犯罪团伙以一套人马多块牌子的形式,先后以天津林森、北京林森、天津斯特、天津乐信、北京家堡等5家公司名义,以低报价格方式(低报幅度约60%―90%),走私进口德国、法国、俄罗斯等国的洋酒、红酒、啤酒、矿泉水等商品400余票,总量达500万升,总案值约人民币5亿元。

在案发伊始,涉案公司实际负责人彭某外逃。经多方艰苦查证,专案组认定彭某与2010年因涉嫌走私红酒被大连海关缉私局网上追逃的朱某明为同一人,彭某身份为朱某明被网上通缉后通过不法渠道获取的另一个身份。掌握犯罪嫌疑人的真实身份后,今年6月初,办案人员最终将彭某抓获。

目前此案仍在进一步侦办中。

(责任编辑:刘敏丹 CN012)

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