据王辉、牛昊交代，自2016年6月以来，他们从上线“雨神团-baby”处非法获取公民身份证正反面、手持照片、银行卡以及其他身份信息数十万条，并组建了QQ群公然在网上叫卖。他们通过网络云盘储存上述个人信息。为便于实施犯罪，王辉还组建了名为“全国卡商交流群”的QQ群，群成员人数高达2000余人，各种公民信息在群内公开贩卖，大部分公民信息历经“多手”，不断被加价。警方初步查明，王辉从上家获取并贩卖公民个人信息4万余条，非法获利2万余元；犯罪嫌疑人牛昊从上家获取并贩卖公民个人信息9万余条，非法获利3万余元；犯罪嫌疑人于晓双从王辉处获取公民个人信息6000余条，贩卖50余条，非法获利百余元。
“自己买卖个人信息的时间有两三个月，过年前后曾准备收手不干，但觉得网上这么多人参与买卖，自己不会那么倒霉被抓到，没想到还是被抓到了。”提审期间，王辉向办案检察官这样说。
据办案检察官介绍，在网上非法贩卖个人信息的犯罪嫌疑人把公民信息称为“料”，没有注册过任何网站的称为“一手料”，此外还有“二手料”等。在贩卖过程中，犯罪嫌疑人明知道这些信息已经倒了好几遍手，在售卖时也会说是“一手料”，从而抬高销售价格。
顺藤摸瓜，上线浮出水面
根据王辉等人提供的线索，办案民警顺藤摸瓜，经过十余天侦查，最终锁定其上家“雨神团-baby”。“雨神团-baby”为辽宁沈阳人郎雨微，2017年2月28日，在沈阳警方的协助之下，侦查人员将郎雨微、张威及团伙成员共8人一举抓获。据嫌疑人张威供述，其与妻子郎雨微没有固定工作，听说贩卖个人信息来钱快，就开始干这行，一个月收入轻松过万。为了增加收入，提高贩卖效率，两人还组建了工作室，对招募来的人员进行严格的管理，组织被招募人员非法从事“新华料”“今日头条”“京东券”开户及套取优惠券等活动，非法获取并贩卖个人信息66万余条，非法获利30余万元。
张威还供述，他们也属于中间商，一是倒卖个人信息赚取差价，二是通过卡商购买手机卡后，利用这些信息通过“猫池”（一种短信群发器，可以用批量的手机卡发送和接收短信），
大批量快速注册平台，套取优惠券后倒卖，一张券能赚一两块钱。
