通过对资金流向查询，专案组发现涉案钱款经多级转账，最终在广东省罗定市被人用POS机刷出。专案组立即组织侦查员前往当地开展工作。
警方发现犯罪嫌疑人的日常生活轨迹，这个团伙不太外出，比较集中在他们住的出租房中，最后在确定他们都在房屋当中的时候，实施了抓捕。
最终，专案组民警在广东警方的全力配合下，先后将犯罪嫌疑人刘某、白某等14人抓获，收缴作案笔记本电脑8台、手机26部、银行卡15张和其他大量涉案物品。
民警郎春山介绍，“一直到我们实施抓捕，我们按照他们诈骗的链条往回捋，找到其他30多名被害人。因为案件涉及到泄露公民个人隐私，所以我们也对这块立案侦查了。”
经讯问，犯罪嫌疑人刘某、白某等对以“机票退票改签保险补偿”为诱饵实施诈骗作案30余起的犯罪事实供认不讳。郎春山指出，整个诈骗过程中最关键的一步，就是犯罪分子让被害人输入的所谓“验证码”：“会让被害人去ATM机用英文操作，按照他们所指定的方法，就是用英文操作，输入他们所谓的“验证码”，其实验证码就是汇款额度。”
公安部刑事侦查局副巡视员陈士渠分析，此类骗术的常见套路是，骗子谎称航空公司客服，以机票退改签为由骗取受害人通过网银或ATM机操作，在操作过程中他们让受害者输入的所谓“验证码”，往往就是转账金额。
陈士渠透露，“犯罪分子通过非法渠道获得乘客信息后，冒充航空公司工作人员，向订购机票的事主拨打电话或者发送短信，谎称所定的飞机航班延误，建议事主改签或退票，将向事主赔付赔偿金或退赔机票费。事主一旦相信，犯罪分子就要求事主按其提示通过手机银行、ATM机、网上银行等进行操作，输入所谓的操作代码等，从而转走事主银行卡中的资金，当骗得第一笔钱款后，骗子还会寻找各种理由，实施连环诈骗，直至事主银行卡中的钱被全部转光。”
警方提醒，如遇陌生号码发送航班异常信息，要求转账汇款，应登录航空公司官网或拨打官方客服电话查询，谨防受骗，ATM机不可办理机票改签业务。
