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新疆兵团警方破特大电信诈骗案

2017-04-20 02:52:04 来源：法制日报 A+A-

□ 本报记者 潘从武

□ 本报通讯员 李玉英 游建民

近日,新疆维吾尔自治区兵团第九师额敏垦区公安局成功告破一起涉案700余万元的电信诈骗案,专案组民警先后奔赴河南、河北、山西等多个省市,抓获15名犯罪嫌疑人。

2016年5月17日10时许,兵团第九师额敏垦区公安局刑警大队第九师朝阳区居民王某某报警称,其被人冒充武警以购物为由诈骗15.9万余元。

案发后,额敏垦区公安局迅速成立专案组。经初查,该案涉及的两个诈骗手机号码在案发后均已弃用,银行卡内的资金也在到账后第一时间分别通过4部POS机被刷卡转移。警方通过资金流循线追查,发现赃款到账后立即向多张下级卡转移,经数次转移后分散至多张银行卡后被取现。

专案组发现,涉案手机号虽然是本地号码,但拨打电话地均在河南周口,涉案赃款经多次分流后也最终在周口市多个银行取现,专案组遂派出警力迅速奔赴河南开展侦查。

到达河南后,专案组民警一家家银行跑,一个个ATM机调监控,很快确定了多名取款人的体貌特征,并确定了其中5名取款人的真实身份。

7月6日,专案组决定开展收网行动,在河南豫州警方的大力配合下,先后在两日内将5名专业取款人及其上家苏某共6人全部抓获归案,经审讯,几人对受人雇佣多次取款的不法事实供认不讳。

苏某还交代,他是受两名不知姓名的嫌疑人雇佣,专门从豫州组织他人到周口取款,每人每天给200元报酬,他只知道两人一人姓魏一人姓张,不知道真实姓名。5月25日,苏某发现魏某和张某手机关机,遂即带着几名取款人返回豫州。

后经警方调查,魏某和张某因涉及其他诈骗案件被江西会昌警方抓获,并已被取保候审。专案组立即赶赴两人户籍地周口市与当地警方联系寻找犯罪嫌疑人,经与两人家属多次说服教育后,7月10日,张某主动到专案组投案自首。

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