男子“被欠费”卷入“洗钱案” 不敢声张被骗952万

2014年，一境外电信诈骗团伙骗取西安一市民950多万元，雁塔警方经过两年多的调查，先后抓获14名嫌疑人。

2014年6月14日，张先生向雁塔警方报案，称其家中的固定电话接到一自称电信局的电话，说他在上海的固定电话欠费2300元。随后，对方诱导张先生向上海警方“报警”并主动将电话转接到“公安局”。一“民警”称，张先生的银行账户涉及一起洗钱案，金额巨大，案件已移交到检察院，张先生可向检察院咨询。

带着疑问，张先生拨打了“警方”提供的电话，一名自称检察官的男子要求张先生提供银行账户信息配合调查。在对方接连哄骗之下，张先生完全配合嫌疑人的各种要求且不敢声张。等他发现上当受骗时，骗子在一个月内已从其银行账户骗取952万余元。张先生急忙报了警。

由于该案系我省单笔涉案金额最大的电信诈骗案，雁塔警方接到报警后立即向上级汇报，案件受到省市领导高度重视，公安部将其列为督办案件。

接到报警后，办案民警立即锁定嫌疑账号。专案组先后抽调百余人次成立20多个侦查组侦破案件。经查，该团伙为一电信诈骗组织，总部设在印度尼西亚雅加达，组织成员大多数为国内人员，并细分为一、二、三线人员。一线人员冒充电信、邮政局等机构工作人员大范围寻找作案目标；二线人员冒充公安机关工作人员吸引受害人“上钩”；三线人员冒充检察机关工作人员骗取受害人账户，然后通对受害人电脑进行木马远程控制，将受害人账户资金分级转走。

为侦破此案，办案民警先后前往十几个省份对涉案人员及银行卡进行调查，共调查涉案及相关人员100多人，涉案银行卡近千张，使案件取得了重大突破。至2016年底，已抓获犯罪嫌疑人12名。

今年1月初，警方发现犯罪嫌疑人方某善的踪迹，2月24日中午，专案组在山东威海某小区将方某善（女，吉林省安图县人，31岁）抓获。随后，专案组又将该团伙另一重要嫌疑人金某香（女，吉林省延吉市人，30岁）抓获。

昨晚9时许，方、金两人被押解回西安。截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人14名，案件仍在进一步侦办中。 华商报记者 张成龙 摄影 黄利健