图为犯罪嫌疑人被押解回包头。赵耀 摄
看似光鲜的公司背后却隐藏着不可告人的秘密；冠冕堂皇的85后创业者编织着罪恶的谎言；令人信服的“专科医生”充斥着恶意和欺骗……
这就是以陈某为首的电信诈骗团伙经营的公司。表面上,陈某经营着“武汉益生康伴商贸有限公司”,事业有成、员工众多,实际上,他所经营的公司却从事着推销假冒药品实施电信诈骗的勾当。
11月4日9时03分,一列来自湖北武汉的列车缓缓停靠至位于内蒙古自治区的包头站,鄂尔多斯市达拉特旗警方乘专列行程6000余里,历时83小时,将所有涉案嫌疑人押解带回。至此,由鄂尔多斯市达拉特旗公安局经过近4个月侦办的“7？06”特大电信诈骗案告破。警方抓获犯罪嫌疑人107名,刑事拘留102人,冻结账户130余个,冻结资金900余万元,有效打击了电信诈骗犯罪,维护了人民群众的财产安全。
报案
一起案件牵出数亿元大案
7月6日,鄂尔多斯市达拉特旗群众杨某报案称:今年3月以来,其通过微信朋友圈看到一则药品广告,不法分子宣称其经销的所谓治疗男性、女性疾病的“药品”功效神奇。杨某在三次购买药物后,发现该药品并没有广告宣传的“特效”。之后,该公司“专科医生”又多次打电话给杨某推销更好的药,但杨某购买后均觉得用药无效。后来,该公司“资深专家”反复向杨某推销药品及仪器,杨某先后通过直接汇款和货到付款的方式共计付款35598元。杨某发觉被骗后,于是报警。
达拉特旗公安局接到报案后,积极介入调查。通过侦查发现,打电话给杨某的“专科医生”的座机来自武汉,其公司所在地也在武汉。警方发现这家公司通过微信、QQ等网络平台,冒充“医科专家”,向全国各地的受害人销售药品,涉案金额巨大。
初步侦查就让侦查员感觉到该公司牵涉的案情不简单,鉴于案情重大,达拉特旗公安局迅速立案,第一时间抽调精干警力组成了专案组展开侦破工作。
侦查
历时4个月摸清公司脉络
立案后,公安机关正式对案件展开侦查工作,侦查员与犯罪嫌疑人的“暗战”拉开帷幕。
“这起通过网络聊天平台销售假药的电信诈骗案呈现出隐蔽性强、地域化的特点,而且又是异地侦查,这对我们的侦查工作非常不利。”侦查员谈起侦查过程便打开了话匣子。
正如侦查员所说,这起案件的犯罪嫌疑人互相之间都有着千丝万缕的联系,比如有的是夫妻,有的是亲戚,有的是老乡……所以,侦查工作必须极为谨慎,稍有差池就会引起犯罪嫌疑人的警觉。
“为了摸清团伙的内部情况,我们想尽办法才混进去。”一名年轻的女侦查员讲述了化装侦查的经历,她化装成刚毕业的大学生,去这家公司应聘销售员,并在这家公司工作了几天,摸清了公司的内部情况,但许多深层次的销售数据她还是接触不到,只有公司老板的亲信才能看到。
通过多次侦查“武汉益生康伴商贸有限公司”业务往来,侦查员发现,这家公司组织架构严密,职责分工明确,管理有条不紊,外表看来这是一家正处于上升期的公司,而且公司每天的资金流水达数百万元。深入侦查发现,这家公司涉案金额达3亿元。该案也引起了内蒙古自治区副主席、公安厅厅长马明的高度重视,部署公安厅刑侦总队积极联络湖北省公安厅办案协作。鄂尔多斯市政府副市长、公安局局长呼禾指示迅速破案,划拨专项保障款专案侦查。
