专案组经过初步核查,已有逾千名消费者被骗,两个犯罪团伙诈骗涉案金额2000多万元,其中以胡某为首的诈骗团伙涉案金额600多万元,以许某、李某为首的诈骗团伙涉案金额1400多万元。目前,涉案的两个犯罪团伙共35名犯罪嫌疑人均已刑事拘留,案件正在进一步审理之中。
案例二
冒充老总要转款,财务被骗走3505万
聊天被盗号了?更大的骗局还在后面!昨日,广东省公安厅通报,近日深圳警方破获全国最大的聊天诈骗集团案,先盗聊天号长期监控,后冒充老总要求转款,深圳某股份公司财务李某被骗走3505万元。目前警方已刑拘疑犯39人。
先盗取聊天在后台长期监控
办案民警介绍,诈骗团伙专门利用聊天在网上实施诈骗,首先盗取了你的聊天号和密码,但不急于马上实施诈骗,而是在后台长期监控你跟别人的聊天。在盗取了某公司财务李某的聊天号以后,发现其联系人中有公司高层,并了解到公司刚好有一个项目要进行投资。
在时机成熟后,诈骗团伙重新注册了一个聊天号,盗用了公司高层的头像和聊天名称,重新加李某为好友,声称聊天号被盗了,冒充公司的高层与李某聊天。案发当天,李某刚好在香港,通信不方便。诈骗团伙冒充的公司高层,便要求李某立刻打一笔投标的保证金过来。李某见是公司领导,深信不疑,马上打电话按照要求把3505万元转到嫌疑人提供的账户上。
转账之后,过了一天,李某回到公司上班,碰见领导一问才知道被骗。此时,离案发已经过去了24个小时。
金额巨大,疑犯竟一时无法“消化”
由于此案涉案金额巨大,按照以往电信诈骗案件惯例,被骗金额往往在很短时间内便分散至无数个各级账户内,嫌疑人则在第一时间内通过最底层账户将款项取走。而此案报案时间滞后,这给侦查人员带来了极大困扰。“所幸的是,由于诈骗的钱太多,连疑犯也没有想到,一时间竟然没有能力将账户内的钱全部‘消化’掉。”
深圳警方接到报警后分秒必争,与犯罪分子展开赛跑,第一时间启动警银协作机制,对涉诈骗账户实施冻结,并马上查询资金的流向,逐级冻结涉案资金人民币4800余万元(由于该团伙不止实施了一单诈骗,账户上还有其他诈骗的涉案资金)。
在办理冻结的同时,专案组很快获悉嫌疑人很可能在广西宾阳和福建泉州出现。在确定以上两处地方后,民警前往广西、福建两地开展抓捕工作。
广东破获全国最大聊天诈骗集团案
办案民警介绍,该诈骗团伙主要分为两个部分,一部分负责实施聊天诈骗,称为Q仔,主要犯罪嫌疑人来自广西宾阳;另一部分负责将诈骗来的款项“洗钱”,提供银行卡、取现、POS机转账等,主要犯罪嫌疑人来自福建泉州。
经过专案组成员将近一个月的辛苦奋战,在此案中,共查获涉案账号200余个,冻结资金4800余万元,梳理各类线索100余条,初步掌握了涉案资金的流向,截至目前,此案已经抓获嫌疑人27名,另有11名已掌握身份信息的嫌疑人已办理网上追逃。
据了解,该案是目前全国聊天诈骗涉案金额最大的一宗案,也是冻结款项最大的诈骗案。
案例三利用虚拟货币非法集资骗取约10亿
2015年11月11日,深圳市公安局经济犯罪侦查局根据前期经营线索,对涉嫌非法集资及金融传销活动的万某通投资发展有限公司、国某金控投资有限公司及其分公司开展统一打击行动。该案涉及全国28个省5800多名投资人,金额约10亿元。
经查,犯罪嫌疑人徐某伙同他人于2013年3月至2014年8月,利用万某奇迹社交资本云计算平台(简称万某奇迹),以电子币为交易载体,以投资399至1999美元不等即可注册成为万某会员,每天可得到最高16美元不等的高额回报为诱饵,在国内向社会不特定公众以投资入股形式推销万某奇迹系列套装产品,非法吸收公众存款约2亿元人民币。
2014年8月后,犯罪嫌疑人徐某等人在未返还投资人的投资款的情况下,停止了万某奇迹系列套装产品,改头换面,先后成立万某通国际投资发展有限公司、国某金控投资公司及百某网络科技、所某门游戏等分公司共十余家,以万某奇迹的客户资源为基础继续在全国各地发展新客户。犯罪嫌疑人徐某等人通过举办推荐会、互联网宣传等方式诱使社会公众投资,非法吸收公众存款,直至案发。
目前该案正在进一步侦查中。
