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广东破获国内最大网络彩票赌博案 会员一月输90亿

2015-11-17 08:12:47  南方都市报    参与评论()人

南都讯 记者涂峰 通讯员粤警讯 幕后老板在境内操纵,租用境外服务器,在泰国设立赌博平台维护点,参赌人员通过网络单线联系,通过地下钱庄采用现金交易,进行疯狂的赌博行为,仅2014年12月参赌会员输掉90亿元人民币。

广东省公安厅今日公布此案,目前,该案件共抓获犯罪嫌疑人1071名,冻结赌资人民币3.3亿。根据公安部通报,该案为建国以来国内侦破的最大网络彩票赌博案件,参与人数、参赌资金均为全国之最。

利用彩票赌博公司 设6个级别的金字塔结构

警方介绍,该犯罪集团具有组织架构严密,参赌人员众多、涉案金额巨大,团伙反侦查意识强等三个特点。

警方调查发现,该赌博团伙分为两个层次:首先是网络赌博平台开发方面,以汕头人张*荣、陈*标等人为首的犯罪团伙,将国家福利彩票"广东快乐十分"、"重庆时时彩"、"北京快车"(以上统称"时时彩")及香港"六合彩"开奖结果作为赌博开奖依据,地下开发、运维网络赌博平台,作为投注工具和赌资的结算依据,并最终通过平台出租、赌博抽水(回扣、提成)等方式牟利。

警方介绍,该团伙租用赌博平台组织参赌方面,下游庄家通过租用赌博平台成为"赌博公司",公司采取总公司-分公司-股东-总代理-代理-会员等6个级别的金字塔结构,依托熟人关系层层发展下线,层层抽水盈利,各账户根据经济实力设置相应的信用额度,以赌博网站报表为依据,在现实中以现金进行赌资结算。

网站租给下层公司 每月收租金总计1800万

“该团伙参赌人员众多、涉案金额巨大。”警方表示,经查,该网络赌博团伙开设赌博平台共199个(其中"时时彩"125个、"六合彩"74个),每月以每个网站7-10万人民币的价格出租给下层公司,并收取月租金约1800万人民币。下层"时时彩"赌博公司125个,会员40万、月平均投注笔数约为10亿笔、月总投注额超4千亿人民币,仅2014年12月参赌会员输掉90亿元人民币;下层"六合彩"赌博公司74个,会员15万,月平均投注笔数5千万笔、月总投注额超90亿,2014年12月参赌会员输掉90亿元。

警方调查发现,该团伙反侦查意识强,案件侦破难度大。幕后老板在境内操纵,通过租用境外服务器,在泰国设立赌博平台维护点,组织员工在泰国进行赌博平台维护。同时,参赌人员上下级之间从原来的电话联系转变为采用网络单线联系。在资金结算方面,从原来的银行汇款到现在采用现金交易,大笔资金通过地下钱庄流转的方式进行交付。

抓捕过程

跨境抓捕幕后技术人员 全省出动警力6000人次

警方表示,由于此案涉及人员众多,并分为多个层级,对整个赌博网站架构实施统一收网的难度极大。省厅专案组经过反复研究,决定按照由下自上、分批打击的策略进行收网。

2014年6月,厅专案组召集全省21个地市公安局部署针对下层赌博公司的统一收网工作,要求各地尽快摸清下层赌博团伙的资金流、信息流情况,采取成熟一个、打击一个的方式进行收网,截至目前,全省共出动警力6000人次,抓获犯罪嫌疑人1056名,刑拘570人,冻结赌资3.1亿,查扣车辆及各类设备一大批。

2014年8月,厅专案组将该团队的情报线索移交潮州市局侦办,由其对这一盘踞在汕头多年的团伙开展侦查打击工作。

12月16日,在泰国方面的协助下,省厅、潮州赴泰国工作组经过开展大量的工作,成功掌握了该团伙在泰国工作点的具体情况,专案组认为达到收网时机。

12月21日,厅专案组在公安部、省公安厅的统一指挥下,在泰国、台湾方面的配合下,分别针对汕头、泰国工作点,台湾服务器所在地等重要部位开展统一收网,成功抓获网站运营团队犯罪嫌疑人15人,其中在汕头抓获张*荣、陈锡*标等核心人员6名,在广州、泰国分别抓获技术人员2名和7名,缴获服务器及电脑40余台,银行卡55张,存折28本,冻结银行资金2000多万。

2015年1月26日,厅专案组在厦门抓获为整个赌博团伙提供服务器托管的网络IDC服务商温*亮。

至此,此案成功告破。在行动中抓获的15名上层团队嫌疑人目前已被批准逮捕并移送起诉。

(责任编辑:周晶晶 cn032)
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