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黑龙江侦破特大跨国网络赌博案 涉案资金流达数万亿(1)

2015-08-13 06:17:40    中国新闻网  参与评论()人

黑龙江警方侦破特大跨国网络赌博案,涉案资金流达数万亿元

摧毁网上伸来的“资金抽水机”

本报记者 袁 泉

核心阅读

黑龙江公安机关侦破一起特大跨国网络赌博案,涉案资金流达数万亿元,触目惊心。这起针对中国境内的网络赌博活动,菲律宾赌博集团“大发888”为幕后操纵者。经深入侦查,专案组查清了“大发888”在中国的资金流转方式、发展会员方式和发展代理的条件等基本情况。警方已抓获嫌疑人125名。

8月8日18时40分,特大跨国网络赌博案主要犯罪嫌疑人王某在民警的押解下,走出哈尔滨太平国际机场。至此,黑龙江省垦区公安机关历时一年半侦查追捕,并4次奔赴菲律宾开展工作的“3·22”特大跨国网络赌博案告破。

令人触目惊心的是,此案涉案资金流高达数万亿元。

此案正在进一步办理中。

网络诱赌

针对中国网民开赌场,众多国内代理扩散信息

2014年2月,黑龙江省牡丹江农垦公安局接报称:辖区内有多人参与一种名为“大发888”的网络赌博活动。有一居民为参赌不惜卖掉房子,导致一家5口无家可归;某公司高管因参与该赌博损失上百万元;有的赌徒甚至逼迫自己女儿卖淫挣赌资。

初查显示,全国10多个省份都分布有参赌人员。

随着调查的深入,警方发现,该网络赌博活动是只针对中国境内的犯罪行为!菲律宾赌博集团“大发888”为幕后操纵者,旗下有“天际亚洲”“乐天堂”等30余个分支,在中国境内招募人员赴菲担任赌博机构客服,针对中国大陆网民开设网络赌场。赌博网站完全是简体中文界面,要求参赌人员汇款的银行卡必须为中国境内的银行卡。

此外,众多国内代理在搜索引擎网站中设置网页链接与境外赌博网站对接,通过与搜索引擎网站的利益关系,可将自己代理的网页链接置顶或者放在网页搜索结果的前几页。

面对复杂的案情,黑龙江警方成立了以省公安厅网安总队总队长孙耀武、垦区公安局局长徐连斌为总指挥的专案组,垦区公安局抽调所属9个农垦公安局160名警力,分赴21个省(市、区)开展侦查取证、扣押赌资、追捕犯罪嫌疑人行动,并4次奔赴菲律宾开展工作。

经深入侦查,专案组查清并证实了“大发888”在国内的资金流转方式、发展会员方式和发展代理的条件等基本情况。从已获取的24万条银行信息分析,“大发888”在国内分支机构的流转涉案资金高达数万亿元,会员估算有几万人之众。

涉赌银行卡的资金流转之巨令人咋舌:仅“天际亚洲”一个赌博公司资金流水就达上千亿元,有一个“人头卡”(赌博公司用来收取参赌人员汇款的卡)上的流转资金就达9亿元。

后期办案民警赴菲侦查时看到,菲博彩业高楼林立、灯火通明,联系到“大发888”案件,不禁感叹道:这是伸向中国的资金抽水机啊!

手法隐蔽

支付平台自动转账,网站收钱不提供银行卡号

警方发现,网络赌博犯罪各环节分工专业、合作紧密,而支付平台和代理机构在其中起到了推波助澜的作用。

此案中,香港速达支付公司是一家专门为境外赌博网站提供支付结算服务的机构。这个支付公司平台服务器设在香港,但所有员工在深圳办公。赌博公司使用速达开发的支付软件,可实现为玩家“自动上分”的功能。

警方侦办案件中发现的一幕,印证了支付软件的强大功能:在某赌博公司的十多台电脑上,外接了二三百个银行U盾。使用支付软件并设置一定的程序后,可使电脑自动登录各银行网银界面自动转账,无需人工操作。这意味着,公安机关对银行卡内钱款交易的跟踪调查,远远赶不上赌博公司使用支付软件在银行卡间自动转账的速度。

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