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取缔比特币交易平台箭在弦上

2017-09-09 11:06:44    中国经济网  参与评论()人

比特币洗钱受监管关注

在利用比特币进行的各项非法活动中,比特币洗钱尤为受到监管层关注。

“对监管层而言,比特币最大的问题是,它有可能被利用来洗钱或者从事不正当交易等。”全国人大财经委副主任委员吴晓灵认为。

“用比特币洗钱可以绕过管制将资金转移,尤其是在中国目前还存在资本管制的情况下,针对这种行为应尽快出台监管措施。”上述接近监管人士表示。

今年初,人民银行对比特币交易平台开展现场检查发现,北京的部分平台未经批准擅自开展融资业务、未充分履行反洗钱义务。

目前,已有若干起比特币洗钱犯罪行为被有关部门查处判决。一个例子是黑龙江省高级人民法院〔2016〕黑民终第274号民事判决书显示,2014年7月,犯罪分子曾将电信诈骗获得的200万元充值到在OKCoin交易平台币行注册的账号,分批多次购买共计553个比特币,同时进行提币操作,将比特币转到比特币钱包,最后在澳门地下钱庄将比特币卖出,完成洗钱活动。

判决书指出,在发现该账户交易存在异常(短时间内大量购买并提取比特币)的情况下,平台没有及时尽到审查、监管义务,放任犯罪嫌疑人在短短一个多小时内购买价值200万元的比特币,并同时将比特币提出交易平台。

“由于乐酷达公司(OKCoin币行平台方)的不作为行为,被犯罪嫌疑人利用,顺利完成洗钱犯罪,客观上造成受害人巨额财产被犯罪嫌疑人转移挥霍、无法追回的后果,乐酷达公司对受害人的损失应当承担主要赔偿责任。”判决书认为。

交易平台是监管合适“抓手”

对于去中心化的比特币,监管者正寻求合适“抓手”。

目前,比特币围绕生成、存储、交易和应用形成了完整生态链。其中,交易环节的社会影响最广泛。根据国家互联网金融安全技术专家委员会2017年6月初的统计,国内三大交易平台交易量占全国交易量的80%以上。其他小型交易平台大约有数十家。保守估计,交易者数量超过一千万人。

专家表示,在交易环节,比特币有典型的涉众性。围绕平台机构产生的风险当前最为集中,这包括洗钱、价格巨幅波动、市场操纵、信息泄露、交易平台跑路和黑客攻击等。因此,在这条产业链中,交易平台是监管的最佳“抓手”。

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