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金融圈热议:甘肃信托高额提成是贪污?

2017-11-20 11:16:13    中国经济网  参与评论()人

金融圈热议: 甘肃信托高额提成是贪污?

文章来源:华夏时报

摘要:全国68家信托公司中,很多都是国有控股,而本案模式在信托业普遍存在。如果将这种模式认定为贪污,或成为一个非常重要又颇具争议的判例。其他国有信托公司如果出现这种情况,可能会直接以涉嫌贪污罪追责。

为提振公司业绩,几年前甘肃省信托有限责任公司(下称“甘肃信托”)改革了激励制度,实行了业务团队自营自支的“包干制”,同时规定对推荐业务给甘肃信托的推荐人支付“中介费”。为了能绕过国有企业薪酬总额限制和财务走账需要,顺利领取丰厚提成,业务团队纷纷通过第三方公司接收提成款,再从中将“中介费”支付给推荐人。最终这种第三方公司“走账”的形式被检方认定涉嫌贪污。

11月10日,本报以《国内信托业第一案:甘肃信托高额提成惹出贪污官司》报道了这起事件。

本案由于不同寻常的长时间羁押涉案人员遭到家属质疑,同时也因检方“虚构推荐人套取中介费”的观点颇具争议。除此之外,检方认定甘肃信托管理的信托财产属于国有资产的说法,或影响整个国内信托业。而金融圈内很多企业,出于避税、绕过规章制度限制的考虑,普遍存在“第三方公司走账”模式。从这个角度看,如果此案将其认定为贪污罪,势必影响整个金融行业。

“不知情”的公司

公诉方认为,业务团队的多笔业务中,接收“投资顾问费”的公司均不是真实的业务推荐方。一审中兰州市中院认定,业务团队成员虚构了推荐人,以他人公司或自己注册的公司接收了“投资顾问费”,并将其中的数百万元转入自己账户,涉嫌贪污罪。

为推翻“虚构推荐人”的说法,被告方拿出了实际推荐人名单,里面包含每笔涉案业务的推荐人姓名和单位。被告方还对业务人员和推荐人开展项目时的邮件往来进行了公证。

《华夏时报》记者联系到了多位项目推荐人,他们均确认了曾向甘肃信托推荐过涉案业务。另外,一位第三方公司的工作人员告诉记者,他们公司经手过某业务团队的多笔款项,最终款项流入多个账户,大多数是推荐人账户。其中一位推荐人直言,“甘肃信托作为有信托牌照的正规国有公司,怎么可能随随便便注册个公司就能把钱骗出来,而且还不是一个人,而是几十个业务员一同涉案?”

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