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“山寨币”网络传销呈抬头趋势

2017-11-09 07:20:59    中国经济网  参与评论()人

不过,国内大型交易网站相继关停,虚拟货币价格却在短期跳水后,持续走高,截至记者发稿时,比特币价格已突破7000美元大关,这也说明虚拟货币投资者的热情依然高涨。

业内人士认为,国内虚拟货币的交易平台模式已宣告终结,未来国内的虚拟货币交易将会以两种方式体现,一是交易的场外化,由投资者双方协议成交,而不再依赖交易平台的竞价撮合;二是部分国内交易平台业务重心迁移至海外,或国内投资者前往海外交易平台投资虚拟货币。

“不少原虚拟货币交易平台的工作人员,摇身一变成为掮客,通过主导场外交易来获取不菲佣金。”北京某金融机构高管人员蔡磊说,“而一些交易平台,则忙着在海外注册公司,搭建服务器,将业务向境外转移。”

记者发现,在QQ等社交软件上输入“比特币场外”或“比特币OTC”,就有大量虚拟货币场外交易群出现。记者随意加入了一个群,了解到场外交易多是通过微信转账或是当面进行,而群中的管理员就是双方交易的第三方担保人员。

在西北大学经管学院教授赵守国看来,这样的场外交易毫无保障可言,也加大了监管难度。同时,他认为国内比特币等主流虚拟货币交易所的关停,给不少“山寨币”可乘之机。

蔡磊告诉记者,一些“山寨币”对外宣称自己不在此次的处理范围内,传统虚拟货币已衰落,而自己刚迎来空前的发展机遇。“部分投资过虚拟货币的人,特别是刚入门的散户,还活在一夜暴富的美梦中。受到这类蛊惑,他们手里的钱极有可能正流进‘山寨币’的骗局,特别是传销骗局中。”

虚拟货币传销呈现抬头趋势

8月11日,陕西省西安市公安局开展大规模行动“清剿”传销;8月23日,西安警方再次清扫238个传销窝点,查获传销人员902名。其中,在西安市曲江区端掉了一个新型特大网络传销团伙。警方初步调查,从今年3月至8月初,短短5个多月时间,参与该传销活动的人员达3000余人,该传销组织非法获利8000余万元。

与以往避人耳目的传销组织不同,这个传销组织是一个注册资本1000万的网络科技公司,总部设在深圳,是个空壳,在西安的分公司实际才是经营主体。在工商部门登记注册的经营范围包括:从事互联网、信息科技、计算机软硬件开发、游戏开发、大型庆典、设计制作广告等20项业务。该公司以高科技为诱饵,在繁华商业区的一栋高端写字楼里办公。据了解,这是西安警方破获的第一个新型网络传销案件。

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