高净值人士注意了！
日前，又有一家国有大行——建设银行宣布启动存量非居民个人高净值客户涉税信息尽职调查。
据《国际金融报》记者了解，这是继工、农、中三大行后，第四家发公告通知客户配合相关调查的国有大行。
随着“中国版CRS”——《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（下称“《管理办法》”）的逐步推进，各家商业银行的摸排工作也在相继展开。
那么，截至目前，究竟哪些银行开始了这项工作？针对哪些收入群体？哪些避税方法会受到重点监察？
哪些银行在摸排？
9月25日，建设银行发布公告称，该行从2017年9月30日起开展存量个人高净值客户尽职调查工作，要求拥有非中国税收居民身份，且于2017年7月1日前在该行开立过存款账户、银行卡账户、储蓄国债-凭证式（现金购买）以及其他《管理办法》要求尽职调查账户的客户，于今年12月31日之前配合该行填写并签署相应的税收居民身份声明文件。
公告显示，建设银行此举是为了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务，规范金融机构对非居民金融账户涉税信息尽职调查行为。
当然，对存量个人高净值客户开展尽职调查工作的银行不止建设银行一家。
随着“中国版CRS”正式落地，各家银行的摸排工作也在相继展开，只是进展不尽相同。
据《国际金融报》记者多方了解，目前，在五大行中，工农中建四行均在官网发布了相关公告以通知有关客户；在股份制商业银行中，光大银行、中信银行、华夏银行、民生银行、浦发银行、恒丰银行也在官网发布了相应公告。
另有业内人士告诉记者，部分银行虽然未在官网发布公告，但相关工作已在有序进行。
一位招行私人银行客户经理也对《国际金融报》记者表示，目前其所在的银行虽然还未开始相关的尽职调查工作，但该行应《管理办法》要求，对外籍人士在银行端开个人账户已严格很多，“以前只需要护照号，如今开户还需要提供国内工作证明等信息。不少客户对于CRS的执行等信息都并不是特别了解，我们此前也对相关客户开办过普及相关知识的活动”。
按照国家税务总局的时间表，包括银行在内的金融机构对存量个人高净值账户摸排工作还有3个月左右的时间。
