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巴铁背后集资乱象:借款方担保方为同一人控制(5)

2016-08-05 07:50:46  新京报    参与评论()人

据这位销售人员说,目前华赢凯来的借款人主要是巴铁公司。投资人将钱打给华赢凯来,华赢凯来再把钱借给巴铁公司,担保方则是中建联。

在这位销售人员口中,中国建设企业联合集团有限公司固定资产1100多亿,作为独立担保方。

而据新京报记者调查,目前大陆并未有“中国建设企业联合集团有限公司”。

根据工商资料显示,白丹青名下,有一个“中国(香港)中国建设企业联合集团有限公司北京代表处”,地址显示也是在银河SOHO。

昨日,记者根据地图找到中建联也同样位于银河SOHO。据该公司工作人员证实,他们与巴铁公司一样同属于华赢集团。

据记者了解,中国建设企业联合集团有限公司为白丹青在香港注册成立的企业。北京代表处的注册信息显示其经营范围为从事与隶属外国(地区)企业有关的非营利性业务活动。

经华赢凯来内部人士证实:中建联是白丹青投资的公司,主要承接建筑工程,属于华赢凯来公司旗下的子板块。

据长期从事集资纠纷的律师张毅透露,同一家公司的子公司向社会不特定人群募集资金,而资金担保方为该公司另一子公司,这种自融行为,涉嫌非法集资。

而在今年4月,民政部公布的第四批“离岸社团”“山寨社团”名单中,由白志明担任会长的“中国建设企业联合会”也位列其中。

据媒体报道,这个“山寨社团”招募会员企业,通过与地方政府的关系,涉嫌帮助会员企业“走暗标”。

针对巴铁项目投资方“华赢凯来”涉嫌非法集资的消息,新京报记者4日向工商部门求证。朝阳工商透露,他们曾接到过举报“华赢凯来投资有限公司”公开募集资金。该公司由华赢凯来全资控股。

来自其登记机关朝阳工商分局的具体信息显示,今年4月29日曾接到过涉及该公司的一条举报,举报内容为“超范围经营,公开募集资金”。对此,朝阳工商分局回复表示“该公司不在注册地址从事经营活动,分局已于2016年3月15日移入异常名录”。

记者在北京市企业信用信息网查询到,“北京华赢凯来资产管理有限公司”的企业信息下方有3条警示信息。警示信息中包括2条行政处罚信息,其中一条提到该 公司因“未依法登记为有限责任公司或者股份有限公司,而冒用有限责任公司或者股份有限公司名义”等,处罚内容为罚款1万元。此外,该公司还有一条“经营异 常名录”信息,列入原因为“通过登记的住所或者经营场所无法取得联系”。

“北京华赢凯来投资担保有限公司”也有2条行政处罚信息。其中一条为“违规发放宣传品”。

昨日,巴铁的发明人宋有洲说,“我不想借巴铁赚什么钱。作为发明人,我只想解决问题。”

“巴铁只是后期用钱比较多。前期试验阶段用不了多少钱,就是一个样车。”宋有洲说,他并不了解华赢凯来利用巴铁项目融资的事。

新京报记者 孙瑞丽 王硕 李婷婷 王煜 周佳琪 实习生 王婧祎 张笛扬

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