境内外分设空客公司 编织套汇骗局谋取外汇率差
在查清了涉案公司的贸易关系及公司实际所有人后，侦查员找到了上述2家公司位于本市浦东新区张杨路的日常经营地址，当场查获大量涉案的4家境内、外公司的注册资料及开户资料等书证。由此，侦查员推断，所有涉案公司实际控制人陈某有涉嫌外汇犯罪的重大嫌疑。2016年6月15日，侦查员在某银行上海分行将犯罪嫌疑人陈某抓获。
在大量证据面前，陈某对其犯罪行为供认不讳。经审讯，犯罪嫌疑人陈某交代，其于2012年、2013年，先后在本市奉贤区、青浦区注册成立了金属材料有限公司、贸易有限公司等境内企业，又分别在香港、塞舌尔注册成立了科技有限公司、控股有限公司等离岸企业。同时，在本市浦东新区张杨路设立办公地，4家公司注册后均无任何真实的业务发生，均为空壳公司。而其只是利用4家境内、外公司，在外汇交易市场，利用外汇的汇率差和外币币种之间的储蓄利率差进行各种套利、套息交易赚取差价获利。
2015年8月，正逢央行实行汇改，当时在岸人民币汇率和离岸人民币汇率出现了较大的差异，陈某觉得套利赚钱的机会来了。同年8月20日至8月25日，陈某利用其控制的4家公司，虚构转口贸易业务，指使公司员工在办公室内自制上述上下游贸易合同、发票，并通过其他渠道向他人购买虚假的海运提单，然后持上述单证材料，以转口贸易的名义，向银行谎称其控制的金属材料公司是代理转口贸易的受托方，需要外汇资金向海外的出货方支付货款，最终得到了银行方面的批准。
办理了购付汇后，外汇资金被对口支付给了“出货公司”，该公司正是陈某注册在香港的科技公司。美元资金转入离岸企业的银行账户后，陈某直接在境外将外汇资金自由兑换成人民币资金，再以跨境结算的方式将人民币资金回流至境内公司账户，从中利用境内外汇率差完成了套利。
据警方介绍，陈某利用上述方式，通过虚构多笔转口贸易业务，向某银行上海分行共办理了7笔购付汇业务，涉案金额高达2.12亿美元，从中获利1000余万人民币。目前，犯罪嫌疑人陈某因涉嫌逃汇罪被青浦警方依法刑事拘留。案件正在进一步审理中。
（新民晚报新民网记者 戴天骄）
来源：新民晚报新民网
