除了电信诈骗,银行卡买卖的背后还指向洗钱、行贿、受贿、非法所得的财产转移等不法行为。
在叶军的个人业务中,不仅为金融公司找人租用银行卡,他也买卖银行卡,“这些卡卖到国外去,客户用一个月,到时候再消掉,对卖卡人没有危害。”他说,这其实就是帮别人洗钱。
另一些人买银行卡或为行贿、受贿。
2016年5月被“双开”的广东茂名市高新区党工委原书记谭国锋在被查后,其随身物品中包括他人身份证7张,他人名下的银行卡7张,卡内存款余额高达630多万元。
湖南永州市发改委原主任龚新智在被查后也自曝,收银行卡就像收名片。
(文中叶军、方星、刘天明、林乐、李和生均为化名)
▲工作人员指导兼职人员签署贷款合同。视频截图