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广东警方侦破地下钱庄系列案件 涉案金额460多亿元

2017-03-21 11:59:33    中国新闻网  参与评论()人

中新网广州3月21日电(索有为曾祥龙黄康灵)广东省公安厅21日通报,广东省公安厅近日组织广州、深圳、珠海、佛山等地警方开展代号为“飓风2号”的地下钱庄系列案件集中收网行动,破获案件20余宗,抓获犯罪嫌疑人70余名,初步统计涉案金额460余亿元人民币。

广东警方侦破地下钱庄系列案件涉案金额460多亿元

深圳警方破获特大地下钱庄案。警方供图

警方披露,去年下半年,广州警方接到黄某某等人涉嫌非法经营地下钱庄的线索,其实际操控的银行账户多达50余个,与此同时,深圳、佛山、东莞等地公安机关也相继发现多个地下钱庄犯罪线索,相关账户每日往来资金流巨大。

广东警方还披露了林某某等团伙特大地下钱庄案,去年底,公安部向广东警方下发一条特大地下钱庄案相关线索经过初步侦查,警方发现该线索涉及的地下钱庄资金流向复杂、多种犯罪手法交织,涉案账户3800余个,办案难度很大。由于案件涉及的犯罪嫌疑人有很强的反侦查意识,一些涉案人员闻风而动,或是逃离案发地,或是将涉案公司关门注销,进一步加大了侦查破案难度。

广东警方侦查发现了一批还在活动的、疑似犯罪团伙掌握的境内空壳公司,并循线追踪,先后发现了以林某某、陈某某等为首的两个犯罪团伙组成的、以老乡关系为纽带的犯罪网络。经过进一步侦查,警方发现,2012年至2015年期间,深圳市东某某贸易有限公司等40余家企业,涉嫌利用其控制的50余账户,先后为北京、深圳等地的千余家公司、企业非法支付结算人民币,并采取虚构贸易背景、提供虚假单证等手段实施骗购外汇,再转移至境外。

近日深圳警方开展收网行动,经过24小时连续作战,一举捣毁犯罪窝点2个,抓获涉案人员10余人,缴获涉案电脑、手机、公司印章、银行卡及账册等书证一大批,冻结账户银行150余个,初步统计涉案账户资金流水达170余亿元人民币。

广东警方表示,地下钱庄交易是严重的经济犯罪行为,严重扰乱国家金融秩序,警方严厉打击地下钱庄犯罪活动,积极推动对口岸等重点区域的联合整治,深化与人民银行反洗钱、外汇管理、海关等部门协作,探索联合整治的新办法、新机制,打防并举遏制地下钱庄犯罪。

(责任编辑:任冲 CN062)
关键词:侦破地下钱庄
 
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