张军说，今年1月，美国财政部专门成立部门，负责调查高端房地产市场洗钱。目前，在纽约曼哈顿购买300万美元以上、在佛罗里达州迈阿密－戴德县购买100万美元以上的房产，需要公开买家姓名。通过有限责任公司形式购买房产的，也需要公开持有公司25%以上股份股东的身份。其他情况下，买家不需要披露个人信息。
张军认为，调查房地产业的国际洗钱行为，要有相关法律，不仅是联邦政府层面的系列法律法规，各地方政府也应有配套措施，并配合联邦政府进行情报信息交换。但这样做就需要避免新旧法律条款的冲突，比如涉及房地产中介或银行对客户个人信息的保护，否则会引起诉讼。此外，调查洗钱行为也可能让合法买家知难而退，对美国房地产业产生一定影响，而房地产大亨对政府游说的能力不容小觑。因此，制定相关法律政策需要一个论证过程，有一定难度。
据澳大利亚银行业内人士透露，与资金来源相比，澳大利亚政府实际上更在意资金用途以及资金入澳后是否缴税。澳大利亚银行与政府的监管部门，如证券委员会、税务局等，都实行信息共享，如果发现资金用途违规，如用于购买军火、毒品，会要求投资者给予解释，如果认定解释不合理，会进一步展开调查。
对于资金来源，澳大利亚交易报告和分析中心前主管约翰·施密特2015年接受媒体采访时曾表示，澳大利亚缺乏监察机制，政府亟须采取强有力措施，比如由澳大利亚外国投资审查委员会与联邦警察、犯罪委员会以及情报组织协同合作，对来源不明外国资金进行进一步调查。（记者海洋，参与记者江亚平、徐海静，编辑李宏，未标注图片来自互联网，新华国际客户端报道）
