据称，工行马德里分行涉嫌参与洗钱和偷税。报道称，银行员工帮助犯罪团伙非法从西班牙向中国转帐约3亿欧元（约合21.8亿元人民币）工商银行马德里支行被控涉嫌洗钱，西班牙当局随即进行搜查，并逮捕了五名高级管理人员。
报道援引调查人员的话称，此次反洗钱行动与去年5月西班牙警方一次针对马德里华人黑帮走私、洗钱的展开的“蛇行动”有关。
中新社北京2月18日电(记者魏晞)总部位于北京的中国工商银行18日向记者证实，工行马德里分行正在积极配合西班牙当局调查，因数名管理人员已被带走，包括马德里分行行长，目前具体情况尚待跟进。工行称，将密切关注此事件的调查进展，工银欧洲的负责人和律师已赶往马德里分行。
工行总行称，马德里分行当地时间18日早将恢复正常营业。
当地时间17日来自西班牙《国家报》消息称，西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室当天对中国工商银行马德里分行进行了搜查，并带走了数名该行管理层人员，原因是工行马德里分行相关人员涉嫌参与洗钱和偷税。
据报道，有银行员工帮助犯罪团伙非法从西班牙向中国转帐，具体情况和数字目前仍待调查。最初当地媒体报道称涉及金额约4000万欧元，随后相关数字又迅速上升至约3亿欧元(约合21.8亿元人民币)。
工行总行18日对记者强调：严格执行反洗钱规定，严格坚持依法合规经营，是工行一直坚持的基本经营管理原则。
工行马德里分行于2011年1月正式营业，其服务对象包括西班牙华人华侨客户、中资机构、与西班牙有经贸往来和投资关系的中国客户、本地企业、跨国企业和金融机构等。
中国工商银行是中国资产规模最大的银行，也是全球实力最强的商业银行之一。在资本实力方面，工行连续三年以一级资本蝉联“全球1000家大银行”榜首。截至2015年三季度末，工行境外网络覆盖全球42个国家和地区，是全球网络覆盖最广的中资金融机构。
